YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Jul 8, 2013

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	KAMİL ENGİN YEŞİL	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	08.07.2013 15:30:45

Adres	YILANLI AYAZMA YOLU NO:15 KAT:12 YEŞİL PLAZA TOPKAPI İSTANBUL
Telefon	212 - 4820500
Faks	212 - 4833335
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 4820500
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 4833335
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	08.07.2013 11:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Şirket hissedarlarından %6,38 paya sahip olan Ahmet Atak söz alarak "Finansal Tabloların gerçeği yansıtmıyor, dipnotlar açıklayıcı ve uyumlu değil, duran varlıkların değerlemesi eksik ve gerçeğe aykırı. Dönüşüm sonrası taahhüt edilen projeksiyona uygun ve uyumlu değil. Finansal tablolar dürüst hesap verme ilkelerine uygun değildir, aydınlatıcı değildir. Çeşitli çelişkilere yer vermektedir." diyerek bilançonun ertelenmesini talep etmiştir. Genel Kurulu'n onayına sunulmaksızın bilanço tehiri ve bilanço ile ilgili 3, 4, 5 ve 7.maddeler daha sonra görüşülmek üzere ertelenmiştir.2.Genel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere toplantı başkanlığına oy birliğiyle yetki verildi.6.TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince 2013 yılı şirket faaliyet hesapları için Yönetim Kurulu'nun belirlediği Bağımsız Denetleme Kuruluşu "Güreli YMM ve BDH A.Ş."'nin seçiminin onaylanması oyladı ve oybirliği ile kabul edildi.8.Yeni YK üyelerinin seçimine ve sayısının tespitine geçildi. Kamil Engin Yeşil vekili Yaşar Altıparmak söz alarak, yk üye sayının 5 kişi olmasını ve yk üyeliklerine, Kamil Engin Yeşil, Yaşar Altıparmak, Işık Gökkaya'nın, Bağımsız yk üyeliklerine de Berrin Önder ve Mehmet Erktin'i önerdi.Şirket Hissedarlarından Ahmet Atak söz alarak yk üyesi sayısının 6 kişi olmasını ve yk üyeliklerine Kamil Engin Yeşil, Yaşar Altıparmak, Işık Gökkaya ve Ahmet Atak'ı, Bağımsız yk üyeliklerine de Berrin Önder ve Mehmet Erktin'in önerdi.Birinci öneri oylamaya sunuldu. Ahmet Atak, Ahmet Coşkuner ve Vural Ergül'ün toplam 526.796 adet ret oy aldı. 4.395.434 adet kabul oyu aldı.İkinci öneri oylamaya sunuldu. Kamil Engin Yeşil vekili Yaşar Altıparmak 4.395.434 adet ret oyu kullandı. Ahmet Atak, Ahmet Coşkuner ve Vural Ergül'ün toplam 526.796 adet kabul oyu kullandı.Birinci öneri oy çokluğu ile kabul edildi. Dolayısıyla yk üye sayısının 5 olmasına ve yk üyeliklerine; Kamil Engin Yeşil, Işık Gökkaya ve Yaşar Altıparmak, Bağımsız Üye adayları; Mehmet Erktin ve Berrin Önder seçilmelerine, Ahmet Atak, Ahmet Coşkuner ve Vural Ergül'ün toplam 526.796 adet ret oyuna karşılık 4.395.434 adet kabul oyu ile karar verildi. YK üyeliklerinin görev sürelerinin 1 yıl olmasına oybirliğiyle karar verildi.9.Bağımsız YK Üyelerine herbirine aylık 1.500 TL net huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.10.Ana Sözleşme değişikliği, Bakanlıkdan geçtiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.11.Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7 maddesinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesi oylamaya sunuldu. Ahmet Atak, Ahmet Coşkuner ve Vural Ergül'ün toplam 526.796 adet ret oyuna karşılık 4.395.434 adet kabul oyu ile izin verildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2012 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi14.Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurul İç Yönergesi"okundu, tutanağa ek yapıldı. Genel Kurulun onayına sunuldu ve uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.18.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2012 yılı içinde yapılan herhangi bir bağış bulunmamakta olup, Ortaklara bilgi verildi. 2013 yılında yapılacak Bağışlar ile ilgili yönetim kuruluna, Ahmet Atak, Ahmet Coşkuner ve Vural Ergül'ün toplam 526.796 adet ret oyuna karşılık 4.395.434 adet kabul oyu ile yetki verildi.19.Şirket hissedarları Ahmet Atak, Ahmet Coşkunger ve Vural Ergül söz alarak; "Şirketin halen işlem görmekte olduğu gözaltı pazarından çıkarıltılması için şirket yönetiminin gerekli iyi niyet ve gayreti göstermesini, dolaşıma konu hisse senetlerinin yeniden ulusal pazarda işlem görmesi için gerekli girişimlerde bulunmasına, aksi halde bu duruma sebebiyet veren şirket yk üyeleri hakkında her türlü dava ve tazminat haklarımızı kullanacağımızı, dileriz buna gerek kalmayacağını temenni ederiz." 12,13,15,16 ve 17 maddelere ilişkin Genel Kurula bilgi verildi
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

08.07.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantı belgeleri; Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve İç Yönerge ekte sunulmaktadır.

Ayrıca, Şirket hissedarlarından %6,38 paya sahip olan Ahmet Atak söz alarak "Finansal Tabloların gerçeği yansıtmıyor, dipnotlar açıklayıcı ve uyumlu değil, duran varlıkların değerlemesi eksik ve gerçeğe aykırı. Dönüşüm sonrası taahhüt edilen projeksiyona uygun ve uyumlu değil. Finansal tablolar dürüst hesap verme ilkelerine uygun değildir, aydınlatıcı değildir. Çeşitli çelişkilere yer vermektedir." diyerek bilançonun ertelenmesini talep etmiştir. Genel Kurulu'n onayına sunulmaksızın bilanço tehiri ve bilanço ile ilgili 3, 4, 5 ve 7.maddeler daha sonra görüşülmek üzere ertelenmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.