YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • May 24, 2011

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	YAŞAR ALTIPARMAK	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.	24.05.2011 14:11:13
2	ORHAN MERİH SAVAŞCI	GENEL MÜDÜR	BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.	24.05.2011 14:14:40

Ortaklığın Adresi	:	BÜYÜKDERE CAD.AKABE İŞ MERKEZİ NO:78-80 K:6 MECİDİYEKÖY İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0212 288 67 77/288 29 88
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0212 288 67 77/288 29 88
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	OLAĞAN GENEL KURUL HK.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	24.05.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2010 YILI
Tarihi	:	21.06.2011
Saati	:	14:00
Adresi	:	BÜYÜKDERE CAD.AKABE İŞ MERKEZİ NO:78-80 K:6 MECİDİYEKÖY İSTANBUL

GÜNDEM:

1) Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanının teşkili.

2) Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi.

3) 2010 yılı Yönetim Kurulu faaliyet ve Bağımsız Dış Denetleme Kurulu ve Denetçi raporlarının okunması, müzakeresi.

4) Mali tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

5) Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmesi.

6) Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin seçimi, huzur hakları ve denetçi ücretlerinin tespiti.

7) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu 334 ve 335 nci maddelerinde yazılı muamelelerin ifası için izin verilmesi.

8) Dilek ve temenniler.

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin almış olduğu Yönetim Kurulu kararına göre; Şirket Olağan Genel Kurul toplantısının gündemi müzakere etmek ve karara bağlamak üzere 21/06/2011 Salı günü saat 14:00'de Şirket merkezinde yapılması için Ticaret ve Sanayi Bakanlığı İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine ve gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.