YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 3, 2009

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	NEVİN BÜKÜLMEZ	MUHASEBE MD.	BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.	03.06.2009 14:20:53
2	YAŞAR ALTIPARMAK	GENEL MD.	BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.	03.06.2009 14:16:16

Ortaklığın Adresi	:	ÇAVUŞBAŞI CAD.NO:33 KAVACIK İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0216 425 05 00 - 0216 425 04 97
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0216 425 05 00 - 0216 425 04 97
Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı	:	DEĞİLDİR.
Konu	:	GENEL KURUL

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin almış olduğu Yönetim Kurulu kararına göre Şirket Olağan Genel Kurul toplantısının aşağıdaki gündemi müzakere etmek ve karara bağlamak üzere 03/07/2009 Cuma günü saat 13:00'de Şirket merkezinde yapılması için Ticaret ve Sanayi Bakanlığı İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'ne müracaat edilerek, gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verildi.

GENEL KURUL GÜNDEMİ

1.Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanının teşkili.

2.Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi.

3.2008 yılı Yönetim Kurulu faaliyet ile Bağımsız Dış Denetleme Kurulu ve Denetçi raporlarının okunması müzakeresi

4.Mali tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki

5.Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmesi.

6.Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin seçimi, huzur hakları ve  denetçi ücretlerinin tespiti.

7.Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu 334 ve 335'inci maddelerinde yazılı muamelelerin ifası için izin verilmesi.

8.Sözleşme imzalanan Bağımsız Denetim Kuruluşu BAKER TILLY GÜRELİ Yeminli Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş'nin Genel Kurul'un onayına sunulması ve karara bağlanması.

9.Dilek ve temenniler.

Saygılarımızla,

BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.

Yönetim Kur.Üyesi    Yönetim Kur.Üyesi

Yaşar Altıparmak   Yurdacan Turan

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.