YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.

M&A Activity • Oct 28, 2015

Finansal Duran Varlık Edinilmesi

1	KAMİL ENGİN YEŞİL	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.	28.10.2015 01:55:13

Ortaklığın Adresi	:	Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 12, Cevizlibağ, Zeytinburnu/İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	:	( 0212 ) 482 11 10 - ( 0212 ) 483 33 35
E-posta adresi	:	bilgi@yyapi.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	( 0212 ) 482 11 10 - ( 0212 ) 483 33 35
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	27.08.2015
Özet Bilgi	:	Şirketimiz iştiraklerinden Yeşil İnşaat'ın Yeşil Holding A.Ş.'den, Ortadoğu Enerji Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin %18 pay oranında hissesini satın alması hk.

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	27.08.2015
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı	:	Ortadoğu Enerji Sanayi ve Tic. A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	:	Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak,işletmeye almak,devralmak,kiralamak,kiraya vermek Faaliyet konuları ile ilgili olarak her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve araç edinmek, bunları işletmek, satın almak, satmak ipotek almak ve vermek gayrimenkule müteallik tevhid ifraz terk irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapmak, şirketin leh ve aleyhine ayni haklar tesis etmek ve ve 7.8.2007 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi	:	13.000.000,00 TL
Finansal Duran Varlığı Edinme Yolu	:	Pay alımı
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	:	-
Edinme Koşulları	:	Cari hesaba mahsuben ve nakden
Edinilen Payların Nominal Tutarı	:	2.340.000,00 TL
Beher Payın Alış Fiyatı	:	58,15 TL
Toplam Tutar	:	136.080.000,00 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	:	18%
Edinimden Sonra Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)	:	20%
Edinimden Sonra Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlık Toplam Oy Haklarına Oranı (%)	:	20%
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	:	22,87%
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	:	Ortadoğu Enerji San. ve Tic. A. Ş.'nin faaliyetleri sonucunda oluşacak kar marjının, bu hisse alımı neticesinde Şirketimizin özvarlıklarını artırarak, güçlü bir yapıya ulaştırması hedeflenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı	:	Hayır
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı	:	Hayır
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı	:	Yeşil Holding A.Ş.
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkisinin Niteliği	:	İlişkili taraf
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	:	İndirgenmiş Nakit Akım Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği	:	Değerleme Raporu düzenlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	:	-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	:	240.133.922,00 EUR
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	:	-

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz iştiraklerinden Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Tic. A.Ş.'nin Şirketimize göndermiş olduğu 27.10.2015 tarihli bildirim yazısı uyarınca;

Şirketimizin 27.08.2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulan açıklamasına konu olan ve Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Tic. A.Ş.'nin iştirak edeceği Ortadoğu Enerji Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin kullanmış olduğu 73.000.000 USD tutarındaki kredi nedeniyle, Ortadoğu Enerji Sanayi ve Tic. A.Ş'nin yeniden değerlemesi yapılmış olup, Enerji ve Çevre Yatırımları A.Ş. tarafından takdir edilen yeni tutar 1. değerleme yöntemi olan indirgenmiş nakit akımı ile elde edilen 240.133.922 Euro olarak tespit edilmiştir. İştirak işlemindeki gelişmeler yatırımcılarımıza ve kamuoyuna duyurulacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.