YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.

AGM Information • Apr 30, 2012

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	KAMİL ENGİN YEŞİL	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.	30.04.2012 16:00:05
2	YAŞAR ALTIPARMAK	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.	30.04.2012 16:02:27

Ortaklığın Adresi	:	YILANLI AYAZMA YOLU NO:15 KAT:12 YEŞİL PLAZA TOPKAPI İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0212 288 67 77/288 29 88
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0212 288 67 77/288 29 88
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	27.03.2012
Özet Bilgi	:	2011 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU.

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2011 YILI
Genel Kurul Tarihi	:	30.04.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketimizin 2011 faaliyet dönemine ait 30/04/2012 tarihli olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ilişikte verilmektedir.

Kurul'da seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki gibidir.

Kamil Engin Yeşil

Namık Bahri Uğraş

Yaşar Altıparmak

Rifat Esen

Kaan Kurşun

Burak Arkan - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

İsmail Özmen Genç - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Gereği bilgilerinize arz olunur.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alındı.

1)Genel Kurul Başkanlığına Sn.Yaşar Altıparmak, Oy Toplama Memurluğuna Sn.Rifat Esen, Katipliğe Sn.Müzeyyen Musaak oy birliği ile seçildiler.

2)Genel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere başkanlık divanına ittifakla yetki verildi.

3)2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Dış Denetleme Kurulu Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Yaşar Altıparmak tarafından okundu. Yine 2011 yılı Sn.Yaşar Altıparmak tarafından okundu. 2011 yılına ait Denetçi Raporu Şirket denetçisi Sn.Behzat İnan tarafından okundu. Okunan her üç raporda  ayrı ayrı okunarak müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Her üç rapor da ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

4)2011 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu ayrı ayrı okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Gelir Tablosu oybirliği ile tasdik edildi.

5)2011 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yine 2011 yılı çalışmalarından dolayı şirket denetiçisi oy birliği ile ibra edildi.

6)Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sn.Tayfun Uzunova'nın yerine atanan Sn.Rifat Esen'in Yönetim Kurulu üyeliği oy birliği ile onaylandı.

7)Ana Sözleşme değişikliği görüşüldü. T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21/03/2012 tarih ve 3326 sayılı yazısına istinaden Türk Ticaret Kanununun 273 ncü maddesi gereğince T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 22/03/2012 tarih ve 2145 sayılı iznine istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında, Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 4, 12, 14, 15, 23, 29, 30, 37, 43 ncü maddelerinin ve "Pay ve Tertip Birleştirme" başlıklı Geçici Maddesinin değişikliği T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden geçtiği şekliyle  oy birliği ile kabul edildi.

8)Yönetim Kurulu üye adedinin toplam 7 olarak tespitine, 1 yıl süre ile görev  yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine mevcut Yönetim Kurulu üyeleri olan 54703350108 T.C.Kimlik numaralı Kamil Engin YEŞİL, 31063903656 T.C.Kimlik numaralı Namık Bahri UĞRAŞ, 40403054392 T.C.Kimlik numaralı Kaan KURŞUN, 45652897028 T.C.Kimlik numaralı Yaşar ALTIPARMAK, 10759320502 T.C.Kimlik numaralı Rifat ESEN, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden 21023113744 T.C. Kimlik numaralı Burak Arkan ve toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden 21986605546 T.C. Kimlik numaralı İsmail Özmen Genç oy birliği ile seçildiler. Şirket denetçiliğine toplantıda hazır bulunan 15047818396 T.C. Kimlik numaralı  Behzat İNAN'ın bir yıl süre ile seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu Üyelerine herbirine aylık 1.500 TL (BinbeşyüzTürkLirası) net huzur hakkı ödenmesine, Denetim Kurulu Üyesine ise aylık 500 TL (BeşyüzTürkLirası) net ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

9)Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335.maddeleri gereğince Şirket ile iş yapmaları ve Şirket konusuna giren muamelerle uğraşabilmelerine izin verilmesi konusu oy birliği ile kabul edildi.

10)Sözleşmesi imzalanmış bulunan Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 2012 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak görev yapması Genel Kurulun tasvibine sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

11)Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından ve gündemde başka konuşulacak husus olmadığından başkan toplantının sona erdiğini bildirdi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.