AGM Information • Jul 26, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimizin 3105.2023 tarihinde yapılan ve gerekli çoğunluk sağlanamadığından tehir edilen; 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul 2.Toplantısının, 28.06.2024 Cuma günü saat 10.00'da Yılanlı Ayazma Yolu, No:17, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İSTANBUL adresinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.
Türk Ticaret Kanunu'nun 417'nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-13.1 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; Genel Kurul'a katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ("MKK") sağlanacak Pay Sahipliği Çizelgesi'ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.
Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabileceklerdir. Toplantıya katılım için gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin ise vekâletname ibraz etmeleri şarttır.
Elektronik imza sahibi pay sahiplerimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda da katılabilecek olup, elektronik ortamda Olağan Genel Kurul'a ilişkin gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden edinebilirler.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini, ekte yer alan veya Şirket merkezimiz ile adresindeki Şirket internet sitesinden www.yesilgyo.com.tr den temin edebilecekleri örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı ''Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'''nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.
Şirketimizin 2023 yılına ait Konsolide Solo Finansal Tabloları ile Bağımsız Denetçi Raporu, Kâr Dağıtım Teklifi, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce, kanuni süresi içerisinde, Şirket merkezinde www.yesilgyo.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla,
2.Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3.Şirketin, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4.2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
5.2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6.Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi, 7.Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti.
8.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
9.Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık net ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,
10.Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemi bağımsız denetim şirketi seçiminin karara bağlanması.
Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesi,
Şirketimizin İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
16.Şirket Esas Sözleşmesinin ''Sermaye ve Paylar'' başlıklı 6. Maddesinin Tadilinin genel kurulun onayına sunulması.
17.Şirketin Bağış ve Yardım Politikasının güncel şeklinin genel kurulun onayına sunulması.
18.Dilekler ve kapanış.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:
2.1.Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.
a) Şirket'in, kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000,00 TL (BirmilyarTürkLirası) olup, her biri 1 TL itibari değerde 1.000.000.000,00(Birmilyar) adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış ve tamamen ödenmiş sermayesi 235.115.706,01 TL (İkiyüzotuzbeşmilyonyüzonbeşbinyediyüzaltı Türk Lirası bir Kuruş) olup 619.863,26 TL'lık kısmı hamiline A grubu, 234.495.842,75 TL'lık kısmı ise hamiline B grubu paylardır. Bu sermaye 1 TL itibari değerde 235.115.706,01 adet paya ayrılmıştır.
İş bu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibariyle Şirketimizin ortaklık yapısını gösteren toplam pay sayısı ve oy hakkı aşağıda gösterilmiştir:
| Pay Sahibinin Adı/Unvanı |
Sermayedeki Payı (TL) |
Sermayedeki Payı (%) |
Oy Hakkı Oranı(%) |
|---|---|---|---|
| KAMİL ENGİN YEŞİL |
23.989.434,8 | 10,20 | 10,20 |
| DİĞER | 211.126.271,21 | 89,80 | 89,80 |
| TOPLAM | 235.115.706,01 | 100 | 100 |
A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 5 adedi A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir.
Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur
Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına www.yesilgyo.com.trinternet adresinden ve www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilir.
2.3.Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:
2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız üyelerin seçimi yapılacak olup bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri Kap üzerinden duyurulacaktır.Bağımsız yönetim kurulu üye adayları Kurumsal yönetim ilkelerinde belirlenen kriterleri taşımaktadırlar.
Ortaklık pay sahipleri tarafından gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.
16.01.2024 tarihinde Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karara istinaden; Şirket esas sözleşmesinin Sermaye ve Paylar başlıklı 6. Maddesinin (EK-3)ekli belgede gösterildiği şekilde değiştirilmesine ve bu değişikliklerle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuruların yapılmasına ve diğer yasal işlemlerin ikmal edilmesine, katılanların oy çokluğu ile karar verilen başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 19.02.2024 tarihinde onaylanmış olup onaylı belge tarafımıza ulaşmıştır.Esas Sözleşmenin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan tadil metninde gösterildiği şekilde tadiline onay verilmesi için 26.02.2024 tarihinde (Bugün) Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunulmuştur.Tadil metni Genel kurulun onayına sunulacaktır.
"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin Genel Kurul maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı'nı yönetecek Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.
"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Toplantı Başkanlığı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.yesilgyo.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.yesilgyo.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.yesilgyo.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2023 yılına ait Finansal Tablolar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.
TTK hükümleri ile yürürlükte bulunan ilgili Yönetmelik doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Şirketimizin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi ilgili kararı görüşülüp pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Yönetim Kurulu üyelerinin aylık net ücretleri ile Yönetim Kurulu Bağımsız üyelerine ödenecek aylık net ücretler görüşülüp pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı kârına ilişkin kârın dağıtılmamasına ilişkin teklifi görüşülecek, Yönetim Kurulu'nun 22.04.2024 tarihli kar dağıtımı teklifi kararı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak, pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin önerilen Kâr Payı Dağıtım Tablosu EK-2'de yer almaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca, Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde ettiği gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir. Bu madde oya sunulmamakta sadece Genel Kurul'u bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır.
Bu madde kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine istinaden 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.
Ayrıca, 2024 yılı hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırının tespiti pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu komitenin görüşü doğrultusunda; Şirketimizin 2024 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, İstanbul'da yerleşik PKF ADAY Bağımsız Denetim A.Ş. firmasına yaptırılması hususunun, 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 22.04.2023 tarihli kararı pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.
Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izinlerin verilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği Üçüncü bölüm, Madde 9'da belirtilen ''İlişkili Taraf İşlemleri'' hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.
16.01.2024 tarihinde Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karara istinaden; Şirket esas sözleşmesinin Sermaye ve Paylar başlıklı 6. Maddesinin (EK-3)ekli belgede gösterildiği şekilde değiştirilmesine ve bu değişikliklerle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuruların yapılmasına ve diğer yasal işlemlerin ikmal edilmesine, katılanların oy çokluğu ile karar verilen başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 19.02.2024 tarihinde onaylanmış olup onaylı belge tarafımıza ulaşmıştır.Esas Sözleşmenin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan tadil metninde gösterildiği şekilde tadiline onay verilmesi için 26.02.2024 tarihinde (Bugün) Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunulmuştur.Tadil metni Genel kurulun onayına sunulacaktır.
EK-4 te yer aldığı şekli ile Şirketin Bağış ve Yardım Politikasının güncel şekli genel kurulun onayına sunulacaktır.
18. Dilekler ve kapanış.
EK-1 2023 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu aşağıdaki linkten takip edilebilir: www.yesilgyo.com.tr
EK-2 Kâr Payı Dağıtım Tablosu
EK-3 Esas Sözleşme Tadil Metni
EK-4 Bağış ve Yardım Politikası
| KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2021 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL) |
|||||
| 1 | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | 235.115.70 6 |
|||
| 2 | Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) - |
||||
| Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımınd a imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi : |
Yoktur | ||||
| SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre |
||||
| Dönem Kârı / Zararı | 1.950.281.81 8 |
- 146,316,293 |
|||
| Vergiler ( - ) | - | - | |||
| Net Dönem Kârı / Zararı ( = ) | 1.950.281.818 | - 146,316,293 |
|||
| Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) | - | ||||
| Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) | - | - | |||
| NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) |
- | - | |||
| Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) | - | - | |||
| Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı |
- | - |
| Ortaklara Birinci Kâr Payı | |||
|---|---|---|---|
| - | - | ||
| Nakit | |||
| - | - | ||
| Bedelsiz | |||
| - | - | ||
| Toplam | |||
| - | - | ||
| 12 | İmtiyazlı Pay Sahiplerine |
||
| Dağıtılan Kâr Payı | - | - | |
| 13 | Dağıtılan Diğer Kâr Payı | ||
| - | - | ||
| Yönetim Kurulu Üyelerine | |||
| - | - | ||
| Çalışanlara | |||
| Pay Sahibi Kişilere | - | - | |
| - | - | ||
| 14 | İntifa Senedi Sahiplerine |
||
| Dağıtılan Kâr Payı | - | - | |
| 15 | Ortaklara İkinci Kâr Payı | ||
| - | - | ||
| 16 | Genel Kanuni Yedek Akçe | ||
| - | - | ||
| 17 | Statü Yedekleri | ||
| - | - | ||
| 18 | Özel Yedekler | ||
| - | - | ||
| 19 | OLAĞANÜSTÜ YEDEK | ||
| - | - | ||
| 20 | Dağıtılması Öngörülen Diğer |
||
| Kaynaklar | - | - |
| Eski Şekli | Yeni Şekli | |
|---|---|---|
| SERMAYE VE PAYLAR | SERMAYE VE PAYLAR | |
| Madde 6 : Şirket'in, kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000,00 TL |
Madde 6 : Şirket'in, kayıtlı sermaye tavanı 6.000.000.000,00 TL |
|
| (BirmilyarTürkLirası) olup, her biri 1 TL | (AltımilyarTürkLirası) olup, her biri 1 TL | |
| itibari değerde 1.000.000.000(Birmilyar) | itibari değerde 6.000.000.000(Altımilyar) | |
| adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası | adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası | |
| Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı | Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı | |
| izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için |
izni, 2024-2028 yılları (5 yıl) için |
|
| geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen | geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen | |
| kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa | kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa | |
| dahi, 2024 yılından sonra Yönetim |
dahi, 2028 yılından sonra Yönetim |
|
| Kurulu'nun sermaye artırım kararı |
Kurulu'nun sermaye artırım kararı |
|
| alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için |
alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için |
|
| Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak | Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak | |
| suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için | suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için | |
| yetki alması zorunludur. Şirketin çıkarılmış | yetki alması zorunludur. Şirketin çıkarılmış | |
| ve tamamen ödenmiş sermayesi |
ve tamamen ödenmiş sermayesi |
|
| 235.115.706,01 TL |
235.115.706,01 TL |
|
| (İkiyüzotuzbeşmilyonyüzonbeşbinyediyüz | (İkiyüzotuzbeşmilyonyüzonbeşbinyediyüz | |
| altı Türk Lirası bir Kuruş) olup 619.863,26 | altı Türk Lirası bir Kuruş) olup 619.863,26 | |
| TL'lık kısmı hamiline A grubu, |
TL'lık kısmı hamiline A grubu, |
|
| 234.495.842,75 TL'lık kısmı ise hamiline | 234.495.842,75 TL'lık kısmı ise hamiline | |
| B grubu paylardır. Bu sermaye 1 TL itibari | B grubu paylardır. Bu sermaye 1 TL itibari | |
| değerde 235.115.706,01 adet paya |
değerde 235.115.706,01 adet paya |
|
| ayrılmıştır. Şirketin eski sermayesini teşkil | ayrılmıştır. Şirketin eski sermayesini teşkil | |
| eden 24.151.319,01 TL tamamen |
eden 24.151.319,01 TL tamamen |
|
| ödenmiştir. Bu defa arttırılan |
ödenmiştir. Bu defa arttırılan |
|
| 210.964.387,00 TL Yeşil İnşaat Yapı |
210.964.387,00 TL Yeşil İnşaat Yapı |
|
| Düzenleme ve Pazarlama Tic. A.Ş.'nin | Düzenleme ve Pazarlama Tic. A.Ş.'nin | |
| 30.06.2010 tarihindeki aktif ve pasifinin bir | 30.06.2010 tarihindeki aktif ve pasifinin bir | |
| kül halinde 5520 sayılı Kurumlar Vergisi | kül halinde 5520 sayılı Kurumlar Vergisi | |
| Kanunu'nun 19-20 maddeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre |
Kanunu'nun 19-20 maddeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre |
|
| devralınması sureti ile gerçekleştirilen |
devralınması sureti ile gerçekleştirilen |
|
| birleşme sonucunda intikal eden ve |
birleşme sonucunda intikal eden ve |
|
| Kadıköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin | Kadıköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin | |
| 05.11.2010 tarih ve 2010/725 esas no'lu | 05.11.2010 tarih ve 2010/725 esas no'lu | |
| kararı kapsamında tanzim olunan |
kararı kapsamında tanzim olunan |
|
| 02.11.2010 tarihli bilirkişi raporu ve |
02.11.2010 tarihli bilirkişi raporu ve |
21.09.2010 tarihli Pricewaterhouse Coopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından hazırlanan uzman kuruluş raporu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak hazırlanan Birleşme Sözleşmesi çerçevesinde devir alınması suretiyle gerçekleştirilen birleşme sonucunda karşılanmıştır. Birleşme nedeniyle ihraç olunacak beheri 1 TL nominal değerde 210.964.387 adet pay senedi birleşme oranı esas alınarak birleşme ile infisah eden Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Tic. A.Ş. ortaklarına dağıtılmıştır. A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 5 adedi A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu, 2020-2024 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekildekullanılamaz. Sermaye artırımlarında; sadece B Grubundan pay ihraç edilir. Yeni paylar üzerinde, yönetim kurulu işbu maddenin 6. fıkrası uyarınca aksine karar almadıkça, bütün pay sahiplerinin rüçhan hakları vardır. 4/13 Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerin altında olmamak üzere piyasa 21.09.2010 tarihli Pricewaterhouse Coopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından hazırlanan uzman kuruluş raporu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak hazırlanan Birleşme Sözleşmesi çerçevesinde devir alınması suretiyle gerçekleştirilen birleşme sonucunda karşılanmıştır. Birleşme nedeniyle ihraç olunacak beheri 1 TL nominal değerde 210.964.387 adet pay senedi birleşme oranı esas alınarak birleşme ile infisah eden Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Tic. A.Ş. ortaklarına dağıtılmıştır. A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 5 adedi A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu, 2024-2028 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekildekullanılamaz. Sermaye artırımlarında; sadece B Grubundan pay ihraç edilir. Yeni paylar üzerinde, yönetim kurulu işbu maddenin 6. fıkrası uyarınca aksine karar almadıkça, bütün pay sahiplerinin rüçhan hakları vardır. 4/13 Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir. Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Sermaye artırımlarında çıkarılmış sermayenin nakden ödenen kısmının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş oranın/tutarın altına düşmemesi şartıyla, üzerinde ipotek bulunmayan veya gayrimenkulün değerinin doğrudan ve önemli ölçüde etkileyecek nitelikte herhangi bir takyidat şerhi olmayan gayrimenkuller ve gayrimenkule dayalı ayni haklar Türk Ticaret Kanunu'nun 342. ve 343. Maddeleri çerçevesinde ayni sermaye olarak konulabilir. Ayni sermaye artırımı kararı sadece genel kurulda alınabilir. Ayni sermaye karşılığı ihraç edilecek payların satışı yapılabilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in kendi paylarını iktisabına ilişkin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.
fiyatı ile halka arz edilir. Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Sermaye artırımlarında çıkarılmış sermayenin nakden ödenen kısmının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş oranın/tutarın altına düşmemesi şartıyla, üzerinde ipotek bulunmayan veya gayrimenkulün değerinin doğrudan ve önemli ölçüde etkileyecek nitelikte herhangi bir takyidat şerhi olmayan gayrimenkuller ve gayrimenkule dayalı ayni haklar Türk Ticaret Kanunu'nun 342. ve 343. Maddeleri çerçevesinde ayni sermaye olarak konulabilir. Ayni sermaye artırımı kararı sadece genel kurulda alınabilir. Ayni sermaye karşılığı ihraç edilecek payların satışı yapılabilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in kendi paylarını iktisabına ilişkin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.
İşbu Bağış ve Yardım Politikası ("Politika"), A.Ş. ("Şirket") Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından gerçekleştirilebilecek bağış ve yardımlara ilişkin esasları düzenlemektedir.
Şirket, sayılanlarla sınırlı olmaksızın kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile eğitim, kültür, sanat, çevre ve spor alanlarında faaliyet gösteren kişilere, sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nda, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr Payı Tebliği (II-19.1)'nde ve diğer Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen esaslar dahilinde yardım ve bağış yapabilir.
İşbu Bağış ve Yardım Politikası'nın amacı, toplumsal sorumlulukların yerine getirilmesi, toplumsal sorumluluk bilincinin oluşturulması, sosyal ve toplumsal ihtiyacın karşılanması, kamuya fayda sağlanması ve kamuya faydalı faaliyetlerin bağışlarla özendirilmesidir.
Şirketimiz; Türk Ticaret Kanunu'na ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı kalınması, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edilmemesi, kendi amaç ve konusunun aksatılmaması, yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması şartıyla genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, valiliklere, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve afet bölgelerine, kamu menfaatine yararlı derneklere, sivil toplum kuruluşlarına, yerel spor kulüplerine, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara, üniversitelere, diğer öğretim kurumlarına ve bu gibi toplumsal fayda gözeten kültür, sanat, çevre, eğitim ve benzeri sosyal konularda faaliyet gösteren kurumlara Yönetim Kurulu kararı ile bağış ve yardımda bulunabilir.
Bağış ve yardımların üst sınırı Şirket Genel Kurulu tarafından belirlenir ve ilgili dönemde bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Genel Kurul ilgili yılda bağış ve yardım yapılmamasına karar verebilir.
Bağış ve yardımlar nakdi veya ayni olarak yapılabilir. Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında ilgili faaliyet dönemi içinde yapılmış olan bağışlar dağıtılabilir kâr matrahına eklenir.
İşbu bağış politikasının uygulanması, geliştirilmesi ve takip edilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.
İşbu Politika, Şirket Genel Kurulu'nun onayına sunulur. Genel Kurul tarafından onaylanan Politika doğrultusunda, Şirket tarafından dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile Politika değişiklikleri hakkında Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.