Yes Optoelectronics (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 13, 2021

证券代码： 002952 证券简称：亚世光电 公告编号： 2021-065

亚世光电（集团）股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 25 日召 开了职工代表大会，选举产生了第四届监事会职工代表监事；公司于 2021 年 9 月 13 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，选举产生了第四届董事会董事、第 四届监事会非职工代表监事。2021 年 9 月 13 日，公司召开第四届董事会第一次 会议、第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会 董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关 于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关 于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘 任高级管理人员、证券事务代表有关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

（一）第四届董事会组成情况

非独立董事：JIA JITAO 先生（董事长）、边瑞群女士、林雪峰先生、LIU HUI 女士

独立董事：宋华先生、张肃先生、张晓冬先生

公司第四届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘 岗位职责的要求，任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之 一。独立董事的人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一，且其任职资格和 独立性在 2021 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异 议。

（二）第四届董事会各专门委员会组成情况

根据《公司章程》及董事会各委员会实施细则的有关规定，公司董事会选举 产生了第四届董事会各专门委员会组成人员，任期自第四届董事会第一次会议审 议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体情况下：

第四届董事会战略委员会由 JIA JITAO 先生、边瑞群女士、林雪峰先生组成， 其中，JIA JITAO 先生担任主任委员。

第四届董事会审计委员会委员由张晓冬先生、宋华先生、边瑞群女士组成， 其中，张晓冬先生担任主任委员。

第四届董事会薪酬与考核委员会委员由宋华先生、张肃先生、JIA JITAO 先 生组成，其中，宋华先生担任主任委员。

第四届董事会提名委员会委员由张肃先生、张晓冬先生、林雪峰先生组成， 其中，张肃先生担任主任委员。

二、公司第四届监事会组成人员情况

监事会主席：耿素芳女士

非职工代表监事：黄昶先生

职工代表监事：那松先生

公司第四届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘 岗位职责的要求。非职工代表监事及职工代表监事任期分别自公司 2021 年第二 次临时股东大会、职工代表大会审议通过之日起三年。公司监事会中职工代表监 事的比例未低于三分之一。

三、聘任高级管理人员

总裁：JIA JITAO 先生

副总裁：边瑞群女士、林雪峰先生

董事会秘书：边瑞群女士

财务总监：贾艳女士

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

上述高级管理人员具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，任职资格符 合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，任期自第 四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。其 中，边瑞群女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职资格 已经深圳证券交易所审核通过。

四、聘任证券事务代表

董事会同意聘任彭冰女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过 之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。证券事务代表彭冰女士已取得深圳 证券交易所董事会秘书任职资格证书。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系地址：辽宁省鞍山市立山区越岭路 288 号

电话：0412-5218968 传真：0412-5211729

邮箱：yesdongban@yes-lcd.com 上述人员简历详见附件。

特此公告。

亚世光电（集团）股份有限公司

董事会 2021 年 9 月 14 日

附件：

相关人员简历

一、董事及高级管理人员

JIA JITAO （贾继涛）， 男，1962 年 5 月出生，澳大利亚国籍，毕业于大连 工学院系统工程专业，硕士研究生学历。1987 年 7 月至 1992 年 2 月，历任鞍山 市经济委员会和计划委员会科员、主任科员、副处长；1992 年 2 月至 1992 年 8 月，任鞍山广播与电视设备集团公司总经理助理；1992 年 8 月至 1994 年 9 月， 历任鞍山市高新技术产业总公司副总经理、总经理，兼任三特电子总经理；1994 年 9 月至 2000 年 9 月，任三特电子董事、总经理；2001 年 9 月至 2015 年 6 月， 任三特电子监事；2001 年 11 月至 2016 年 3 月，任悦诚投资监事；2009 年 8 月 至 2015 年 6 月，任昆山顺景有限公司监事；2000 年 9 月至 2012 年 7 月，任鞍 山亚世软件有限公司（原鞍山亚世光电显示有限公司）董事长、总经理；2012 年 7 月至今，任公司董事长、总经理；2014 年 7 月至今，任鞍山奇新安防股份 有限公司董事；2017 年 7 月至今，任鞍山亚世软件有限公司董事；2021 年 1 月 至今，任奇新光电股份有限公司董事长、总经理。

JIA JITAO（贾继涛）先生直接持有公司股票 1,299,975 股，通过亚世香港间 接持有公司股票 60,223,500 股，是公司的实际控制人，与非独立董事候选人 LIU HUI 女士系夫妻关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未 被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上 市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最 近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在被列为失信被 执行人的情形。

边瑞群 ，女，1962 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于辽 宁省委党校，本科学历。1983 年 12 月至 1992 年 3 月，任鞍山市广播电视集团 进出口公司科长；1992 年 3 月至 1994 年 9 月，任鞍山市高新技术产业总公司商 务部经理，兼任三特电子商务部经理；1994 年 9 月至 2015 年 6 月，任三特电子

董事、副总经理；2000 年 9 月至 2012 年 7 月，任亚世显示副总经理；2008 年 5 月至 2015 年 12 月，任昆山亚世董事长；2009 年 8 月至 2015 年 6 月，任昆山顺 景董事长；2012 年 3 月至 2017 年 8 月，任瑞林投资执行董事兼总经理；2013 年 9 月至 2017 年 5 月，任亚世房地产监事；2012 年 7 月至今，任公司董事、副 总经理；2014 年 7 月至今，任鞍山奇新安防股份有限公司董事长、总经理；2014 年 12 月至今，任亚世光电（鞍山）有限公司监事；2016 年 7 月至今，任公司董 事会秘书；2020 年 4 月至今，任上海克瑞斯托信息科技有限公司执行董事、总 经理；2020 年 9 月至今，任亚世光电（深圳）有限公司执行董事、总经理；2021 年 1 月至今，任奇新光电股份有限公司董事。

边瑞群女士直接持有公司股票 22,761,000 股，与其他持有公司 5%以上股份 的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》 规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所 公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到 中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报 批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调 查。不存在被列为失信被执行人的情形。

林雪峰 ，男，1957 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于天 津大学高分子专业，本科学历。1982 年 8 月至 1985 年 7 月，任大连轻工学院教 师；1985 年 7 月至 1992 年 5 月，任鞍山热能研究院工程师；1992 年 5 月至 1994 年 9 月，任鞍山市高新技术产业总公司副总经理，兼任三特电子副总经理；1994 年 9 月至 2015 年 6 月，任三特电子董事、副总经理；2000 年 9 月至 2012 年 7 月，任亚世显示副总经理；2001 年 11 月至 2016 年 3 月，任悦诚投资董事；2012 年 9 月至 2017 年 7 月，任鞍山亚世软件有限公司（原鞍山亚世光电显示有限公 司）董事长；2013 年 9 月至 2017 年 5 月，任鞍山亚世房地产有限公司董事；2012 年 3 月至今，任鞍山瑞林投资有限公司监事；2012 年 7 月至今，任公司董事、 副总经理；2014 年 7 月至今，任鞍山奇新安防股份有限公司董事；2014 年 12 月至今，任亚世光电（鞍山）有限公司董事、总经理；2021 年 1 月至今，任奇 新光电股份有限公司董事。

林雪峰先生直接持有公司股票 20,879,983 股，与其他持有公司 5%以上股份 的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》 规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所 公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到 中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报 批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调 查。不存在被列为失信被执行人的情形。

LIU HUI ，女，1964 年 11 月出生，澳大利亚国籍，毕业于辽宁大学物理系， 本科学历。1988 年 9 月至 1995 年 5 月，任鞍钢运输公司工程师；1995 年 6 月至 2000 年 1 月，任鞍钢钢铁学校讲师；2000 年 2 月至 2006 年 2 月，任鞍钢职工大 学高级讲师；2008 年 2 月至今，任 YES GROUP 公司董事；2008 年 5 月至 2015 年 12 月，任昆山亚世董事；2009 年 8 月至 2015 年 6 月，任昆山顺景董事；2012 年 7 月至今，任公司董事；2012 年 9 月至今，历任鞍山亚世软件有限公司监事、 董事长；2014 年 7 月至今，任鞍山奇新安防股份有限公司董事；2021 年 1 月至 今，任奇新光电股份有限公司董事。

LIU HUI 女士未持有公司股份，与公司董事长、总经理 JIA JITAO（贾继涛） 先生系夫妻关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中 国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三 年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在被列为失信被执行 人的情形。

宋华 ，男，1968 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于东北 大学机械设计及理论专业，博士研究生学历。1991 年 7 月至 1993 年 8 月，任兵 器工业总公司 5405 厂助工；1996 年 4 月至 2001 年 8 月，历任鞍山钢铁学院机 械系助教、讲师；2001 年 8 月至 2003 年 5 月，任鞍山科技大学机械设计系系主 任；2003 年 5 月至 2015 年 12 月，历任辽宁科技大学机械工程与自动化学院党

委书记兼副院长、科技处处长；2009 年 4 月至 2017 年 5 月，任北京尚华扬电子 技术开发有限公司监事；2010 年 4 月至 2016 年 4 月，任辽宁科技大学科技园发 展有限公司董事；2016 年 1 月至今，任辽宁科技大学机械工程与自动化学院教 授、博士生导师；2017 年 3 月至今，任公司独立董事。

宋华先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形； 未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚； 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在被列为失信 被执行人的情形。

张肃 ，男，1965 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于北京 大学经济学专业，硕士研究生学历。1988 年 7 月至 1989 年 9 月，任鞍钢广播电 视大学教师；1989 年 9 月至 1993 年 5 月，任鞍钢集团公司司法处法律事务科干 部；1993 年 5 月至 1996 年 4 月，任辽宁金帆经济律师事务所律师；1996 年 4 月至今，任辽宁法理律师事务所律师；1997 年 9 月至今，兼任鞍山仲裁委员会 仲裁员；2003 年 1 月至 2017 年 12 月，兼任政协鞍山市委员会市政协委员；2005 年 11 月至今，任辽宁科技大学经济与法律学院教师；2017 年 3 月至今，任公司 独立董事。

张肃先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形； 未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚； 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在被列为失信 被执行人的情形。

张晓冬 ，男，1964 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于渤

海大学（原辽宁商专），专科学历。1985 年 8 月至 1987 年 8 月，任铁岭市百货 批发公司会计；1987 年 8 月至 1989 年 1 月，任铁岭市商业学校教师；1989 年 2 月至 1990 年 4 月，任铁岭市商业局会计；1990 年 5 月至 1993 年 11 月，任中国 三冶金建设公司建筑制品公司会计；1993 年 12 月至今，历任鞍山新兴会计师事 务所审计助理，部门经理，副所长，主任会计师；2020 年 8 月至今，任公司独 立董事。

张晓冬先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情 形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合 担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处 罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在被列为 失信被执行人的情形。

贾艳 ，女，1973 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于辽宁 广播电视大学财务管理专业，大专学历。1994 年 7 月至 2002 年 4 月，任三冶自 动化工程有限公司会计；2002 年 5 月至 2007 年 9 月，任鞍山正大会计师事务所 有限公司审计部项目经理；2007 年 10 月至 2010 年 1 月，任鞍山鑫鑫会计师事 务所有限公司审计部项目经理；2010 年 2 月至 2012 年 4 月，任鞍山明和会计师 事务所有限公司审计部经理；2012 年 5 月至 2013 年 2 月，任亚世显示财务部经 理助理；2013 年 2 月至 2014 年 11 月，任公司财务经理；2014 年 12 月至今，任 公司财务负责人。

贾艳女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形； 未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚； 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在被列为失信 被执行人的情形。

二、监事

耿素芳 ，女，1958 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于辽 宁广播电视大学电子专业，大专学历，工程师，注册会计师。1978 年 8 月至 1980 年 8 月，任鞍山第一制药厂工人；1980 年 8 月至 1983 年 8 月，于辽宁广播电视 大学学习；1983 年 8 月至 1995 年 9 年，历任鞍山第一制药厂实验室化验员、计 算机室副主任、财务科成本会计；1995 年 9 月至 2000 年 9 月，历任三特电子会 计、经理助理；2000 年 9 月至 2013 年 1 月，任亚世显示财务部经理；2012 年 7 月至今，历任公司监事、监事会主席；2019 年 8 月至今，任公司审计部负责人； 2021 年 1 月至今，任奇新光电股份有限公司监事会主席。

耿素芳女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情 形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合 担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处 罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在被列为 失信被执行人的情形。

黄昶 ，男，1966 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于辽宁 广播电视大学，专科学历。1988 年 8 月至 1989 年 4 月，任海城滑石矿开发办会 计；1989 年 5 月至 1997 年 8 月，任鞍山市热点化工建材工业总公司人事处处长； 1997 年 9 月至 2000 年 9 月，任三特电子人力资源部主管；2000 年 9 月至 2012 年 6 月，任亚世显示人力资源部经理；2012 年 7 月至 2014 年 3 月，任公司人力 资源部经理；2014 年 3 月至今，任公司计划部经理。

黄昶先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形； 未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚； 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在被列为失信 被执行人的情形。

那松， 男，1965 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于华东 理工大学无机化工专业，本科学历，工程师。1988 年 8 月至 1998 年 7 月，历任 鞍钢机械制造公司西部机械厂车间工程师、副主任、主任；1998 年 7 月至 2008 年 3 月，任鞍钢机械制造公司人力资源部科长；2008 年 4 月至 2012 年 7 月，任 鞍山亚世光电显示有限公司（现鞍山亚世软件有限公司）人力资源部主管；2012 年 7 月至今，任公司人力资源部主管、职工代表监事。

那松先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形； 未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚； 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在被列为失信 被执行人的情形。

三、证券事务代表

彭冰 ，女，1985 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历， 中共党员，2015 年 9 月至今，历任公司证券事务专员、证券事务代表；2017 年 5 月至今，任鞍山奇新安防股份有限公司监事；2020 年 4 月至今，任上海克瑞斯 托信息科技有限公司监事；2020 年 9 月至今，任亚世光电（深圳）有限公司监 事；2021 年 1 月至今，任奇新光电股份有限公司监事。彭冰女士已取得深交所 颁发的《董事会秘书资格证书》。

彭冰女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形； 未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚； 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在被列为失信 被执行人的情形。