Yes Optoelectronics (Group) Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Sep 12, 2025

证券简称：亚世光电

证券代码：002952

公告编号：2025-038

亚世光电（集团）股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“亚世光电”

• 或“公司”）2025 年第二次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。2025 年 9 月 12 日，公司第五届董事会第 八次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规 定。

• 4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 29 日（星期一）下午 14:00

• （2）网络投票时间：2025 年 9 月 29 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 29 日交易日上午 9:15~9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 29 日 9:15～15:00 期间的任意 时间。

• 5、会议召开的方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行

使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。若同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

• 6、股权登记日：2025 年 9 月 23 日（星期二）

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止股权登记日 2025 年 9 月 23 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在 册的公司全体普通股股东均有权出席股东会；不能亲自出席现场会议的股东可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人 不必是公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

• （2）公司董事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师；

• （4）其他相关人员。

• 8、会议地点：辽宁省鞍山市立山区越岭路 288 号公司会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：以下所有提案	√
非累积投票 提案
1.00	关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
2.00	关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3.00	关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事 宜的议案	√

1、上述议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，内容详见公司刊 登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的公告。

2、上述议案均为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的三分之二以上通过。公司将对议案按照相关规定实施中小投资者单 独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以 及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

• 1、登记时间：2025 年 9 月 24 日至 9 月 26 日（上午 9:00-11:00，下午 13:00-15:00）。

• 2、登记方式：

• （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、 股东账户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人出席的，须持本人身 份证、法人股东股票账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份 证明书办理登记手续；

（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户 卡进行登记；

（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登 记，公司不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

• 3、登记地点：公司董事会办公室

书面信函送达地址：辽宁省鞍山市立山区越岭路 288 号亚世光电（集团）股 份有限公司董事会办公室，信函上请注明“亚世光电 2025 年第二次临时股东会” 字样。

邮编：114045

传真号码：0412-5211729

邮箱地址：yesdongban@yes-lcd.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系 统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。具体操作详见本议

案附件 1。

网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突

发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

五、其他事项

1、会议联系方式：

（1）联系人：彭冰

• （2）联系地址：辽宁省鞍山市立山区越岭路 288 号亚世光电（集团）股份

• 有限公司

（3）邮编：114045

（4）联系电话：0412-5218968

（5）传真：0412-5211729

（6）联系邮箱：yesdongban@yes-lcd.com

• 2、会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。

六、备查文件

公司第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

亚世光电（集团）股份有限公司

董事会 2025 年 9 月 13 日

附件 1 ：

亚世光电（集团）股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“362952”

2、投票简称：“亚世投票”

• 3、填报表决意见或选举票数

对于本次股东会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、 弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 9 月 29 日的交易时间，即 2025 年 9 月 29 日交易日上 午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 29 日上午 9:15～下午 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2 ：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席亚世光电（集团）股份有限 公司2025年第二次临时股东会并代表本单位/本人依照以下委托意愿对下列议案 投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以其认为适当 的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：以下所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 的议案	√
2.00	关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 的议案	√
3.00	关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划 相关事宜的议案	√

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：

委托人持股数： 委托人股东账号：

委托日期： 年 月 日 被委托人签名：

被委托人身份证号码：

附注：

• 1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

• 2、未填、错填、字迹模糊无法辨认的表决票均视为弃权；

• 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

• 4、委托人为法人的，应当加盖单位公章；

• 5、累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数。