Yes Optoelectronics (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Sep 17, 2024

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-055

亚世光电（集团）股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第五届非职工代表监 事后，经全体监事一致同意豁免会议通知时限要求，会议通知于 2024 年 9 月 13 日 以口头方式向全体监事送达；

• 2、会议的时间、地点和方式：2024 年 9 月 13 日在公司会议室以现场会议形式

• 召开；

  • 3、本次会议应参与表决监事 3 人，亲自出席监事 3 人；

  • 4、会议由监事黄昶先生主持；

• 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

• 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举黄昶先生担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日 起至公司第五届监事会任期届满之日止，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告 编号：2024-056）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

• 1、亚世光电（集团）股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。 特此公告。

亚世光电（集团）股份有限公司

监事会 2024 年 9 月 18 日