Yes Optoelectronics (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Oct 26, 2023

证券代码： 002952 证券简称：亚世光电 公告编号： 2023-065

亚世光电（集团）股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2023 年 10 月 23 日以通讯形式发出；

• 2、会议的时间、地点和方式：2023 年 10 月 26 日在亚世光电（集团）股份

• 有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场方式召开；

  • 3、本次会议应参与表决董事 7 人（含独立董事 3 人），亲自出席董事 7 人；

• 4、本次会议由董事长 JIA JITAO 先生主持，公司监事和高级管理人员列席

• 了本次会议；

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

• 1 、审议通过了《关于公司 <2023 年第三季度报告 > 的议案》

同意公司编制的《2023 年第三季度报告》，具体内容详见公司在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-067）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2 、审议通过了《关于制定 < 会计师事务所选聘制度 > 的议案》

同意公司制定的《会计师事务所选聘制度》，具体内容详见公司在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

• 1、亚世光电（集团）股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。 特此公告。

亚世光电（集团）股份有限公司

董事会 2023 年 10 月 27 日