Yes Optoelectronics (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 26, 2022

证券代码： 002952 证券简称：亚世光电 公告编号： 2022-022

亚世光电（集团）股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2022 年 4 月 15 日以通讯形式发出；

• 2、会议的时间、地点和方式：2022 年 4 月 26 日在亚世光电（集团）股份有

• 限公司（以下简称“公司”）会议室以现场方式召开；

• 3、本次会议应参与表决董事 7 人（含独立董事 3 人），亲自出席董事 7 人；

• 4、本次会议由董事长 JIA JITAO 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了

• 本次会议；

• 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

• 司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

• 1 、审议通过了《关于公司 <2021 年年度报告 > 及 <2021 年年度报告摘要 > 的

• 议案》

同意公司编制的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，具体内 容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-020） 及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告全文》（公 告编号：2022-019）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2 、审议通过了《关于公司 <2022 年第一季度报告 > 的议案》

同意公司编制的《2022 年第一季度报告》，具体内容详见公司在《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-021）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3 、审议通过了《关于公司 <2021 年度总裁工作报告 > 的议案》

批准公司编制的《2021 年度总裁工作报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4 、审议通过了《关于公司 <2021 年度董事会工作报告 > 的议案》

同意公司编制的《2021 年度董事会工作报告》，具体内容详见公司在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度董事会工作报告》。

独立董事宋华先生、张肃先生、张晓冬先生向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将于公司 2021 年度股东大会上进行述职，具体内容详见公 司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事 2021 年度述职报 告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

5 、审议通过了《关于公司 < 内部控制自我评价报告 > 的议案》

同意公司编制的《内部控制自我评价报告》，具体内容详见公司在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制自我评价报告》及容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》。

独立董事宋华先生、张肃先生和张晓冬先生对此议案发表了明确同意的独立 意见，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事 会第四次会议相关事项的独立董事意见》。

保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）对此议案发表了明 确同意的核查意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6 、审议通过了《关于公司 <2021 年度财务决算报告 > 的议案》

同意公司根据 2021 年财务运营情况编制的《2021 年度财务决算报告》，具 体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度财 务决算报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

7 、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

同意公司对 2021 年度进行利润分配，具体分配方案为：以截至 2021 年 12 月 31 日母公司报表中可供分配利润为依据，以公司总股本（164,340,000 股）为 基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.60 元（含税），共派发现金红 利人民币 26,294,400 元，本次拟不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分 配利润结转以后年度。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度 利润分配预案的公告》（公告编号：2022-024）。

同意提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长具体办理利润分配 相关事宜。

独立董事宋华先生、张肃先生和张晓冬先生对此议案发表了明确同意的独立 意见，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事 会第四次会议相关事项的独立董事意见》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

8 、审议通过了《关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

同意公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬如下：

序号	姓名	职务	薪酬（万元）
1	JIA JITAO	董事长、总裁	54.66

2	边瑞群	董事、副总裁、董事会秘书	61.65
3	林雪峰	董事、副总裁	56.85
4	LIU HUI	董事	10.05
5	宋华	独立董事	6.00
6	张肃	独立董事	6.00
7	张晓冬	独立董事	6.00
8	耿素芳	监事会主席	18.25
9	那松	职工监事	12.20
10	王安宝	监事（已离任）	0
11	黄昶	监事	5.57
12	贾艳	财务总监	16.45

独立董事宋华先生、张肃先生和张晓冬先生对此议案发表了明确同意的独立 意见，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事 会第四次会议相关事项的独立董事意见》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案中的董事、监事薪酬需提交公司股东大会审议。

9 、审议通过了《关于续聘 2022 年度财务报告审计机构的议案》

同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务 审计机构，聘期为一年。同意提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事 长厘定聘任酬金。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2022 年度 审计机构的公告》（公告编号：2022-025）。

独立董事宋华先生、张肃先生和张晓冬先生对此议案发表了事前认可及明确 同意的独立意见，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独 立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》及《第四届董事 会第四次会议相关事项的独立董事意见》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

10 、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

同意公司使用自有闲置资金进行现金管理，现金管理额度不超过人民币 30,000 万元，同意提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长对现金管 理行使决策权，授权期限自 2021 年度股东大会决议通过之日起十二个月。具体 内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2022-026）。

独立董事宋华先生、张肃先生和张晓冬先生对此议案发表了明确同意的独立 意见，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事 会第四次会议相关事项的独立董事意见》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

11 、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 30,000 万元进行现金管理，同意提 请股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长在额度范围和有效期限内，审 批上述存款业务涉及的方案及签署现金管理业务合同等相关法律文件，授权期限 自 2021 年度股东大会决议通过之日起十二个月。具体内容详见公司在《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-027）。

独立董事宋华先生、张肃先生和张晓冬先生对此议案发表了明确同意的独立 意见，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事 会第四次会议相关事项的独立董事意见》。

保荐机构招商证券对此议案发表了明确同意的核查意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

12 、审议通过了《关于 2022 年度开展金融衍生品交易业务的议案》

同意公司 2022 年度开展金融衍生品交易业务，交易合约量不超过人民币

30,000 万元，2022 年度开展金融衍生品交易业务期限为 2021 年度股东大会审议 通过之日起十二个月。同意提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长 在股东大会审议通过的金融衍生品交易额度内负责相关协议及文件的签署。具体 内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度开展金融衍生品交易业务的 公告》（公告编号：2022-028）。

独立董事宋华先生、张肃先生和张晓冬先生对此议案发表了明确同意的独立 意见，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事 会第四次会议相关事项的独立董事意见》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

13 、审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》

同意公司编制的《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》， 具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》（公告编号：2022-029）。

独立董事宋华先生、张肃先生和张晓冬先生对此议案发表了明确同意的独立 意见，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事 会第四次会议相关事项的独立董事意见》。

保荐机构招商证券对此议案发表了明确同意的核查意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

14 、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司向招商银行股份有限公司鞍山分行、兴业银行股份有限公司鞍山分 行申请总计不超过全折人民币 15,000 万元的综合授信额度。同意授权董事长在 报经批准的上述授信额度内，根据实际经营需要，对具体授信事项进行调整并签 署相关法律文件。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的 公告》（公告编号：2022-030）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

15 、审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

因董事 JIA JITAO 先生、边瑞群女士、林雪峰先生、LIU HUI 女士与本议案 所涉及的控股子公司存在关联关系，因此需要回避表决。在关联董事回避表决后， 非关联董事人数不足董事会人数半数以上，董事会无法形成有效决议，该议案将 直接提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为 控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2022-031）。

独立董事宋华先生、张肃先生和张晓冬先生对此议案发表了明确同意的独立 意见，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事 会第四次会议相关事项的独立董事意见》。

16 、审议通过了《关于 2022 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》

因董事 JIA JITAO 先生、边瑞群女士、林雪峰先生、LIU HUI 女士与本议案 所涉及的控股子公司存在关联关系，因此需要回避表决。在关联董事回避表决后， 非关联董事人数不足董事会人数半数以上，董事会无法形成有效决议，该议案将 直接提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度为控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-032）。

独立董事宋华先生、张肃先生和张晓冬先生对此议案发表了明确同意的独立 意见，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事 会第四次会议相关事项的独立董事意见》。

17 、审议通过了《关于制定公司未来三年股东回报规划（ 2022-2024 年）的 议案》

同意公司编制的《未来三年股东回报规划（2022-2024 年》，具体内容详见 公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《亚世光电（集团）股份

有限公司未来三年股东回报规划（2022-2024 年）》。

独立董事宋华先生、张肃先生和张晓冬先生对此议案发表了事前认可及明确 同意的独立意见，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独 立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》及《第四届董事 会第四次会议相关事项的独立董事意见》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

18 、审议通过了《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

同意根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 修订）》 《深圳证券交易所股票上市规则（2022 修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关 规定，对《公司章程》进行修订。修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之 日起生效。

同意提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权公司经营管理层办理后续 工商备案登记等事宜（包括但不限于依据中国政府有关部门或监管机构的要求进 行文字性修改）。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公 告编号：2022-033）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

19 、审议通过了《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》

同意根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022 修订）》、 《上市公司股东大会规则（2022 修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定及修订后的《公司章程》，对《股

东大会议事规则》进行修订。修订后的《股东大会议事规则》自股东大会审议通 过之日起生效。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

20 、审议通过了《关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》

同意根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022 修订）》、 《深圳证券交易所股票上市规则（2022 修订）》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相 关规定及修订后的《公司章程》，对《董事会议事规则》进行修订。修订后的《董 事会议事规则》自股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

21 、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

同意回购公司股份的方案。同意公司使用自有资金不超过 3,000 万元以集中 竞价交易方式回购部分公司股份，回购数量为 100 万股~200 万股，回购价格不 超过人民币 18.5 元/股，具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施 完毕时实际回购的股份数量为准。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之 日起 12 个月内。本次回购的股份将用于实施公司股权激励计划或员工持股计划。 公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施前述用途，未使用部分将履行相 关程序予以注销。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2022-034）。

独立董事宋华先生、张肃先生和张晓冬先生对此议案发表了明确同意的独立 意见，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事 会第四次会议相关事项的独立董事意见》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

22 、审议通过了《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 5 月 19 日下午 14 时在公司会议室召开 2021 年度股东大 会，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年度股东大会的通 知》（公告编号：2022-035）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

公司第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

亚世光电（集团）股份有限公司

董事会 2022 年 4 月 27 日