Yes Optoelectronics (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 24, 2021

证券代码： 002952 证券简称：亚世光电 公告编号： 2021-067

亚世光电（集团）股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2021 年 10 月 19 日以通讯形式发出；

2、会议的时间、地点和方式：2021 年 10 月 22 日在亚世光电（集团）股份 有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场方式召开；

3、本次会议应参与表决董事 7 人（含独立董事 3 人），亲自出席董事 7 人；

4、本次会议由董事长 JIA JITAO 先生主持，公司监事和高级管理人员列席 了本次会议；

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

• 1 、审议通过了《关于公司 <2021 年第三季度报告 > 的议案》

同意公司编制的《2021 年第三季度报告》，具体内容详见公司在《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第三季度报告》（公告编号： 2021-069）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

• 1、亚世光电（集团）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

亚世光电（集团）股份有限公司

董事会 2021 年 10 月 25 日