Yes Optoelectronics (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 10, 2021

证券代码： 002952 证券简称：亚世光电 公告编号： 2021-002

亚世光电股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2021 年 1 月 6 日以通讯形式发出；

• 2、会议的时间、地点和方式：2021 年 1 月 8 日在亚世光电股份有限公司（以

• 下简称“公司”）会议室以现场方式召开；

3、本次会议应参与表决董事 7 人（含独立董事 3 人），亲自出席董事 7 人；

4、本次会议由董事长 JIA JITAO 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议；

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1 、会议以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于拟变更公司名 称并修订 < 公司章程 > 的议案》

同意变更公司名称并修订《公司章程》，同意提请股东大会授权公司经营管 理层办理工商变更登记等相关后续事宜，具体内容详见公司在《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-003）。

本议案需提交公司股东大会审议。

• 2 、会议以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2021

• 年第一次临时股东大会的议案》

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同意定于 2021 年 1 月 27 日下午 14：00 在公司会议室召开 2021 年第一次临 时股东大会，有关事宜详见公司另行发布的《关于召开 2021 年第一次临时股东 大会的通知》。

三、备查文件

公司第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

亚世光电股份有限公司 董事会 2021 年 1 月 11 日

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