Yes Optoelectronics (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Dec 14, 2020

证券代码： 002952 证券简称：亚世光电 公告编号： 2020-069

亚世光电股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告（更新后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2020 年 12 月 9 日以通讯形式发出；

2、会议的时间、地点和方式：2020 年 12 月 11 日在亚世光电股份有限公司 （以下简称“公司”）会议室以现场方式召开；

3、本次会议应参与表决董事 7 人（含独立董事 3 人），亲自出席董事 6 人（含 独立董事 3 人），董事边瑞群因公出差未能出席会议，亦未委托其他董事代为出 席会议并行使表决权；

4、本次会议由董事长 JIA JITAO 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议；

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1 、会议以 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于公司不存在资 金占用及违规担保的议案》

为严格规范公司与控股股东及其他关联方的资金往来，有效控制公司对外担 保风险，根据辽宁证监局《关于开展上市公司资金占用和违规担保自查整改工作 的通知》要求，公司成立了自查整改工作组，本着实事求是的精神和高度负责的 态度对公司资金占用和违规担保情况进行了全面自查。经过本次自查梳理，公司 不存在资金占用及违规担保的行为，并出具了自查工作报告。

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公司将不断改进和完善资金占用和对外担保等相关制度建设，加强对关联交 易、资金占用和对外担保的重点管控，按制度规定履行审批程序和信息披露义务， 杜绝发生资金占用和违规担保。

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

亚世光电股份有限公司

董事会 2020 年 12 月 15 日

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