Yes Optoelectronics (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Nov 15, 2020

证券代码： 002952 证券简称：亚世光电 公告编号： 2020-065

亚世光电股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2020 年 11 月 11 日以通讯形式发出；

2、会议的时间、地点和方式：2020 年 11 月 13 日在亚世光电股份有限公司 （以下简称“公司”）会议室以现场方式召开；

3、本次会议应参与表决董事 7 人（含独立董事 3 人），亲自出席董事 7 人；

4、本次会议由董事长 JIA JITAO 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议；

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1 、会议以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于公司拟在鞍山 投资设立子公司的议案》

同意公司在鞍山投资设立子公司，并授权董事长具体办理设立鞍山子公司的 相关手续。

详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟在鞍山投资设立子公司的 公告》（公告编号：2020-066）。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十五次会议决议。

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特此公告。

亚世光电股份有限公司

董事会 2020 年 11 月 16 日

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