Yes Optoelectronics (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Feb 12, 2020

证券代码： 002952 证券简称：亚世光电 公告编号： 2020-002

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第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2020 年 2 月 10 日以通讯形式发出；

2、会议的时间、地点和方式：2020 年 2 月 12 日在亚世光电股份有限公司（以 下简称“公司”）会议室以现场和通讯方式相结合的形式召开；

3、本次会议应参与表决董事 7 人（含独立董事 3 人），亲自出席董事 7 人， 其中，董事林雪峰、LIU HUI、马吉庆、宋华、张肃以通讯表决方式出席会议；

4、本次会议由董事长 JIA JITAO 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议；

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于公司拟在上海投 资设立全资子公司的议案》。

同意公司在上海投资设立全资子公司，并授权董事长具体办理设立上海子公 司的相关手续。

详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟在上海投资设立全资子公 司的公告》（公告编号：2020-003）。

三、备查文件

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• 1、公司第三届董事会第十次会议决议；

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

亚世光电股份有限公司

董事会 2020 年 2 月 13 日

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