Yes Optoelectronics (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Aug 21, 2019

证券代码： 002952 证券简称：亚世光电 公告编号： 2019-039

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第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2019 年 8 月 9 日以通讯形式发出；

2、会议的时间、地点和方式：2019 年 8 月 21 日在亚世光电股份有限公司（以 下简称“公司”）会议室以现场方式召开；

3、本次会议应参与表决董事 7 人（含独立董事 3 人），亲自出席董事 7 人；

4、本次会议由董事长 JIA JITAO 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议；

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1 、会议以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更 的议案》

同意公司根据财政部相关文件要求进行的合理会计政策变更，具体内容详见 公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号： 2019-040）。

独立董事马吉庆先生、宋华先生和张肃先生对此议案发表了明确同意的独立 意见，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事 会第八次会议相关事项的独立董事意见》。

2 、会议以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《 2019 年半年度报

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告》及《 2019 年半年度报告摘要》

同意公司编制的《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》，具体 内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年半年度报告摘要》（公告 编号：2019-041）及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年 半年度报告全文》（公告编号：2019-042）。

3 、会议以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年半年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意公司编制的《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2019-043）。

独立董事马吉庆先生、宋华先生和张肃先生对此议案发表了明确同意的独立 意见，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事 会第八次会议相关事项的独立董事意见》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第八次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

亚世光电股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日

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