Yes Optoelectronics (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Aug 12, 2019

证券代码： 002952 证券简称：亚世光电 公告编号： 2019-035

亚世光电股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2019 年 8 月 7 日以通讯形式发出；

2、会议的时间、地点和方式：2019 年 8 月 10 日在亚世光电股份有限公司（以 下简称“公司”）会议室以现场方式召开；

3、本次会议应参与表决董事 7 人（含独立董事 3 人），亲自出席董事 7 人；

4、本次会议由董事长 JIA JITAO 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议；

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1 、会议以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于公司拟在香港 投资设立全资子公司的议案》

同意公司在香港投资设立全资子公司，并授权董事长具体办理设立香港子公 司的相关手续。

详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟在香港投资设立全资子公 司的公告》（公告编号：2019-036）。

2 、会议以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计 部负责人的议案》

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

同意聘任耿素芳女士为审计部负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三 届董事会任期届满时止。耿素芳女士简历详见附件。

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第七次会议决议

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

亚世光电股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 12 日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

附件： 耿素芳女士的《个人简历》

耿素芳 ，女，1958 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于辽 宁广播电视大学电子专业，大专学历，工程师，注册会计师。2000 年 9 月至 2013 年 1 月，任鞍山亚世光电显示有限公司（现鞍山亚世软件有限公司）财务部经理； 2012 年 7 月至今，历任亚世光电股份有限公司监事、监事会主席。

耿素芳女士未持有亚世光电股份有限公司股份，与本公司其他董事、监事及 持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不属于失信被 执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责， 也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查的情形，不存在不适合担任公司审计部负责人的情形。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==