Yes Optoelectronics (Group) Co., Ltd. — AGM Information 2019

May 8, 2019

证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2019-019

亚世光电股份有限公司

关于 2018 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚世光电股份有限公司（以下简称“亚世光电”或“公司”）于 2019 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2018 年度股东大会的通知》， 公告编号 2019-018。

2019 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，详见 公司于 2019 年 4 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的公告》，公告编号 2019-015。

2019 年 5 月 7 日，公司董事会收到控股股东亚世光电（香港）有限公司（以 下简称“亚世香港”）书面提交的《关于亚世光电股份有限公司 2018 年度股东大 会增加临时议案的提议函》，鉴于本次现金管理使用的募集资金最高金额超过公 司最近一期经审计总资产的 10%，建议将《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》以临时提案的方式提交至 2018 年度股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，单独或合 计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书 面提交召集人。经核查，亚世香港持有公司 2,676.60 万股股份，约占公司总股本 的 36.65%，具备《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》规定的提案资 格，提案程序合法，具有明确的议题和具体决议事项，因此董事会同意将上述临 时提案提交公司 2018 年度股东大会审议。

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除增加上述临时提案外，本次年度股东大会的召开方式、时间、地点、股权 登记日、其他会议议题等事项不变。现将公司于 2019 年 5 月 21 日召开的 2018 年度股东大会有关事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：亚世光电股份有限公司（以下简称“亚世光电”或“公司”）

• 2018 年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。2019 年 4 月 26 日，公司第三届董事会 第六次会议审议通过了《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》。

• 3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

• 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:00

• （2）网络投票时间：2019 年 5 月 20 日至 2019 年 5 月 21 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5 月 21 日交易日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为 2019 年 5 月 20 日 15:00 至 2019 年 5 月 21 日 15:00 期 间的任意时间。

• 5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。若同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

• 6、股权登记日：2019 年 5 月 13 日（星期一）

• 7、出席对象：

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（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止股权登记日 2019 年 5 月 13 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大 会；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东，或在网络投票时间内参 加网络投票；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

8、会议地点：辽宁省鞍山市立山区越岭路 288 号亚世光电股份有限公司六 楼会议室

二、会议审议事项

序号	议案内容
1.00	关于公司《2018 年度董事会工作报告》的议案
2.00	关于公司《2018 年度监事会工作报告》的议案
3.00	关于公司《2018年度财务决算报告》的议案
4.00	关于公司2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
5.00	关于公司2018 年度董事、监事薪酬的议案
6.00	关于续聘2019年度财务报告审计机构的议案
7.00	关于公司对自有闲置资金进行现金管理的议案
8.00	关于2019 年度开展金融衍生品交易业务的议案
9.00	关于修订《公司章程》的议案
10.00	关于制订《股东大会网络投票实施细则》的议案
11.00	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

1、上述议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议 审议通过，内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

2、《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关 于修订<公司章程>的议案》须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通

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过，其余议案均为普通决议事项。公司将对议案按照相关规定实施中小投资者单 独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理 人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

• 3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：以下所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于公司《2018 年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于公司《2018 年度财务决算报告》的议案	√
4.00	关于公司2018 年度利润分配及资本公积金转 增股本预案的议案	√
5.00	关于公司2018 年度董事、监事薪酬的议案	√
6.00	关于续聘2019年度财务报告审计机构的议案	√
7.00	关于公司对自有闲置资金进行现金管理的议案	√
8.00	关于2019 年度开展金融衍生品交易业务的议 案	√
9.00	关于修订《公司章程》的议案	√
10.00	关于制订《股东大会网络投票实施细则》的议 案	√
11.00	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案	√

四、会议登记事项

• 1、登记时间：2019 年 5 月 14 日（上午 9:00-11:00，下午 13:00-16:00）。

2、登记方式：

• （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

• （2）法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、

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股东账户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人出席的，须持本人身 份证、法人股东股票账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份 证明书办理登记手续；

（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户 卡进行登记；

• （4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登

• 记，本公司不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

• 3、登记地点：公司董事会办公室

书面信函送达地址：辽宁省鞍山市立山区越岭路 288 号亚世光电股份有限公 司董事会办公室，信函上请注明“亚世光电 2018 年度股东大会”字样。

邮编：114045

传真号码：0412-5211729

邮箱地址：yesdongban@yes-lcd.com

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易 系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。具体操作详见本 议案附件 1。

网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突 发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、其他事项

• 1、会议联系方式：

（1）联系人：彭冰；

• （2）联系地址：辽宁省鞍山市立山区越岭路 288 号亚世光电股份有限公司；

（3）邮编：114045；

• （4）联系电话：0412-5218968；

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• （5）传真：0412-5211729；

• （6）联系邮箱：yesdongban@yes-lcd.com

• 2、会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。

七、备查文件

• 1、公司第三届董事会第六次会议决议

• 2、公司第三届监事会第四次会议决议

特此公告。

亚世光电股份有限公司

董事会 2019 年 5 月 9 日

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附件 1 ：

亚世光电股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“362952”

2、投票简称：“亚世投票”

• 3、填报表决意见或选举票数

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反 对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019 年 5 月 21 日的交易时间，即 2019 年 5 月 21 日交易日上 午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 20 日（现场股东大会召 开前一日）下午 15：00，结束时间为 2019 年 5 月 21 日（现场股东大会结束当 日）下午 15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

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交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2 ：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席亚世光电股份有限公司 2018年度股东大会并代表本单位/本人依照以下委托意愿对下列议案投票。若委 托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以其认为适当的方式投票 赞成或反对某议案或弃权。

		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：以下所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	关于公司《2018 年度董事会工作报告》的 议案	√
2.00	关于公司《2018 年度监事会工作报告》的 议案	√
3.00	关于公司《2018 年度财务决算报告》的议 案	√
4.00	关于公司2018年度利润分配及资本公积金 转增股本预案的议案	√
5.00	关于公司2018年度董事、监事薪酬的议案	√
6.00	关于续聘2019年度财务报告审计机构的议 案	√
7.00	关于公司对自有闲置资金进行现金管理的 议案	√
8.00	关于2019年度开展金融衍生品交易业务的 议案	√
9.00	关于修订《公司章程》的议案	√
10.00	关于制订《股东大会网络投票实施细则》 的议案	√
11.00	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案	√

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本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

委托日期： 年 月 日

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

附注：

• 1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效。

• 2、未填、错填、字迹模糊无法辨认的表决票均视为弃权。

• 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

• 4、委托人为法人的，应当加盖单位印章。

• 5、累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数。

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