YEONGHWA METAL CO.,LTD

Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 9, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 영화금속(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2021 년 3 월 9 일
권 유 자:	성 명: 영화금속(주)&cr주 소: 경남 창원시 진해구 남의로 57&cr전화번호: 055) 548-0175
작 성 자:	성 명: 이민형&cr부서 및 직위: 경리팀 / 차장&cr전화번호: 055) 548-0175
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

영화금속(주)본인2021년 03월 09일2021년 03월 24일2021년 03월 12일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr&cr모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 영화금속(주)보통주3,151,1805.90본인자기주식

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

※ 상법 제369조 2항에 의거, 당사소유 자기주식 3,151,180주는 의결권이 없습니다.&cr

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

삼신정밀 최대주주보통주6,914,605 12.95최대주주-최동윤등기임원&cr(대표이사)보통주4,820,649 9.03등기임원&cr(대표이사)-최동완기타보통주865,881 1.62기타-정상옥기타보통주520,490 0.97기타-마순호기타보통주146,478 0.27임원-박을경기타보통주113,167 0.21임원-우영욱기타보통주87,769 0.16임원-하용우기타보통주50,000 0.09임원-배지한기타보통주44,130 0.08임원-김영문기타보통주44,130 0.08임원-심인회기타보통주88,261 0.17기타-13,695,560 25.65-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이민형보통주0직원--

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 03월 09일2021년 03월 12일2021년 03월 23일2021년 03월 24일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2020.12.31 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원&cr

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보&cr&cr

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl 전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 &cr받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처&cr ·주 소 : 경남 창원시 진해구 남의로 57 경리팀(우편번호 51614)&cr ·전화번호 : 055-548-0175&cr ·팩스번호 : 055-55-7701&cr- 우편 접수 여부 : 가능&cr- 접수 기간 : 2021년 3월 12일 ~ 3월 23일 제44기 정기주주총회 개시 전&cr&cr

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 3 월 24 일 오전 9 시경남 창원시 진해구 남의로 57

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2020년 3월 14일 9시 ~ 2020년 3월 23일 17시한국예탁결제원인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr &cr모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m기간 중 24시간 이용 가능&cr(단, 시작일에는 오전 9시부터, &cr마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여, 주주총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이하게 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한, 질병 예방을 위하여 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl

◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

재 무 상 태 표

제 44(당) 기 2020년 12월 31일 현재
제 43(전) 기 2019년 12월 31일 현재
영화금속주식회사	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 44(당)기말		제 43(전)기말
자 산
유동자산			78,387,454,347		75,544,739,867
현금및현금성자산	28	9,082,270,044		5,925,871,441
단기금융상품	28	400,000,000		89,000,000
매출채권 및 기타채권	5,28	39,761,669,169		44,171,240,262
기타유동자산	8	1,114,511,698		2,255,298,450
재고자산	7	28,005,911,136		22,871,579,714
당기법인세자산		23,092,300		-
파생금융자산 - 매도청구권	13,28	-		231,750,000
비유동자산			119,202,570,298		126,335,717,014
장기금융상품	4,28	725,703,360		358,992,448
당기손익-공정가치측정금융자산	6,28,29	800,000,000		-
기타포괄-공정가치측정금융자산	6,28,29	181,850,000		179,350,000
장기매출채권 및 기타채권	5,28	541,675,389		742,235,011
유형자산	9,32	116,649,847,178		124,379,433,269
무형자산	10	77,096,340		248,251,467
기타비유동자산	8	226,398,031		427,454,819
자 산 총 계			197,590,024,645		201,880,456,881
부 채
유동부채			73,140,044,018		64,349,857,916
매입채무 및 기타채무	11,28	22,938,992,014		19,912,593,858
차입금	12,28	49,161,863,098		43,094,845,000
유동금융리스부채	28,32	107,459,306		9,125,021
기타유동부채	15	931,729,600		1,016,151,463
당기법인세부채		-		317,142,574
비유동부채			50,763,317,880		66,812,740,651
장기매입채무 및 기타채무	11	114,280,117		91,111,957
차입금	12,28	41,640,660,000		48,510,155,000
비유동금융리스부채	28,32	105,487,222		168,403,235
전환사채	12,28	-		5,691,172,214
파생금융부채	13,28	-		4,303,251,000
순확정급여부채	14	7,398,323,240		6,373,216,769
이연법인세부채	25	1,504,567,301		1,675,430,476
부 채 총 계			123,903,361,898		131,162,598,567
자 본
자본금	17		27,569,082,500		23,597,333,000
기타불입자본	18		8,024,413,073		201,136,298
이익잉여금	19		38,093,167,174		46,919,389,016
자 본 총 계			73,686,662,747		70,717,858,314
부 채 및 자 본 총 계			197,590,024,645		201,880,456,881

포 괄 손 익 계 산 서

제 44(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 43(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
영화금속주식회사	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 44(당)기		제 43(전)기
매출액	3,20,30		179,397,569,568		232,624,501,276
매출원가	3,26,30		177,503,362,206		214,984,740,743
매출총이익			1,894,207,362		17,639,760,533
판매비	21,26	2,613,937,736		9,281,625,934
관리비	21,26	5,342,338,102		6,339,981,311
영업이익(손실)	3		(6,062,068,476)		2,018,153,288
금융수익	3,22	53,702,433		470,978,871
금융비용	3,23	4,899,986,970		4,178,552,673
기타영업외이익	3,24	3,523,294,143		3,272,419,905
기타영업외비용	3,24	2,091,135,044		1,120,508,822
법인세비용차감전순이익(손실)	3		(9,476,193,914)		462,490,569
법인세비용(수익)	25		(429,411,992)		198,371,238
당기순이익(손실)			(9,046,781,922)		264,119,331
기타포괄손익			220,560,080		885,316,766
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	14	282,769,333		1,135,021,495
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	25	(62,209,253)		(249,704,729)
당기총포괄이익(손실)			(8,826,221,842)		1,149,436,097
주당이익
기본주당순이익(손실)	27		(203)		6

이익잉여금처분계산서&cr=====================

제 44(당) 기	2020년 01월 01일 부터&cr 2020년 12월 31일 까지	제 43(전) 기	2019년 01월 01일 부터&cr 2019년 12월 31일 까지
처분예정일	2021년 03월 24일	처분확정일	2020년 03월 24일

영화금속주식회사	(단위 : 천원)

구 분	당 기		전 기
미처분이익잉여금		37,101,068		45,927,289
전기이월미처분이익잉여금	45,927,289		44,777,853
당기순이익(손실)	(9,046,782)		264,119
확정급여제도의 재측정요소	220,560		885,317
이익잉여금처분액		(829,015)		-
이익준비금	75,365		-
배당금	753,650		-
현금배당&cr 주당배당금(률)&cr 당기: 15원(3%) 전기: -원(-%)	753,650		-
차기이월미처분이익잉여금		36,272,053		45,927,289

※ 재무제표 주석사항 : 2021년 3월 8일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 8 조(종류주식의 수와 내용) ①~⑧ (생략) ⑨전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의2의 규정을 준용한다.	제 8 조(종류주식의 수와 내용) ①~⑧ (좌동) ⑨<삭제>	제 9 조의 2(동등배당) 조정에 따라 배당기산일 준용 규정 삭제
제 9-2 조(신주의 배당 기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.	제 9-2 조(동등배당) 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.	개정상법에 따라 동등배당 내용 반영
제 9-3 조(주식매수 선택권) ①~⑦ (생략) ⑧주식매수 선택권의 행사로 이하여 발행한 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의 2의 규정에 준용한다.	제 9-3 조(주식매수 선택권) ①~⑦ (좌동) ⑧<삭제>	개정상법에 따라 동등배당 내용 반영
제 10 조(명의개서대리인) ①~③ (생략) ④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.	제 10 조(명의개서대리인) ①~③ (좌동) ④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무 규정에 따른다.	전자등록제도 도입에 따른 변경
제 11 조 삭제	제 11 조 (주주명부 작성·비치) ①이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다. ①이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.	전자증권법 규정 내용 반영
제 12 조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.	제 12 조(기준일) ① <삭제> ② <좌동> ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 한다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.	개정상법에 따른 관련 규정 정비
제 14 조의2(전환사채의 발행 및 배정) ①~⑤ (생략) ⑥전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제9조의2의 규정을 준용한다.	제 14 조의2(전환사채의 발행 및 배정) ①~⑤ <좌동> ⑥주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.	제 9 조의 2(동등배당) 조정에 따라 배당기산일 준용 규정 삭제
제 15 조(신주인수권부사채의 발행 및 배정) ①~⑤ (생략) ⑥신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의2의 규정을 준용한다	제 15 조(신주인수권부사채의 발행 및 배정) ①~⑤ <좌동> ⑥<삭제>	제 9 조의 2(동등배당) 조정에 따라 배당기산일 준용 규정 삭제
제 15 조의2(사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.	제 15 조의2(사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.	문구를 명확히 함 전자등록이 의무화 되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설
제 40 조(감사위원회의 구성) ①~③ (생략) ④사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다. ⑤사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. (신설) (신설) &cr ⑥사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. ⑦감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.	제 40 조(감사위원회의 구성) ①~③ <좌동> ④감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑤감사위원회의 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다. ⑥감사위원회위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다. ⑦감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑧<좌동> &cr ⑨<좌동>	개정 상법 제409조 제3항 반영 개정 상법 제 542조의 12 제7항 반영
제 46-2 조(중간배당) ①~③ (생략) ④사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.	제 46-2 조(중간배당) ①~③ <좌동> ④ <삭제>	제 9 조의 2(동등배당) 조정에 따라 배당기산일 준용 규정 삭제
	부 칙(2021. 3. 24.) 이 정관은 2021년 3월 24일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
최동윤	1971-05-25	사내이사	-	특수관계인	이사회
마순호	1962-12-09	사내이사	-	없음	이사회
우영욱	1965-12-12	사내이사	-	없음	이사회
구자용	1955-08-08	사외이사	분리선출	없음	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
최동윤	영화금속(주) 대표이사	1997.01~현재	現 영화금속(주) 대표이사	없음
마순호	영화금속(주) 경영지원담당전무	1990.01~현재	現영화금속(주) 경영지원담당전무	없음
우영욱	영화금속(주) 생산담당전무	1991.08~현재	現영화금속(주) 생산담당전무	없음
구자용	-	15.11~16.04	前)(주)동부팜한농 대표이사	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획&cr2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한&cr 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획&cr3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항,&cr 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에&cr 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-사내이사 후보자(최동윤, 마순호, 우영욱)&cr영화금속(주)의 임원 및 사내이사로 재직 중이며, 기업 경영에 대한 깊은 이해와 통찰력을 바탕으로 합리적인 의사결정을 내리도록 힘써왔기에 후보자로 추천함. &cr&cr-사외이사 후보자(구자용)&cr다양한 실무 경험과 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 회사 경영 전반 에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하기에 후보자로 추천함..

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 사내이사 확인서(마순호).jpg 사내이사 확인서(마순호) 사내이사 확인서(우영욱).jpg 사내이사 확인서(우영욱) 사내이사 확인서(최동윤).jpg 사내이사 확인서(최동윤) 사외이사 확인서(구자용).jpg 사외이사 확인서(구자용)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

04_감사위원회위원의선임 □ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
구자용	1955-08-08	사외이사	분리선출	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
구자용	-	15.11~16.04	前)(주)동부팜한농 대표이사	없음
-	-	-	-	-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다양한 실무 경험과 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 회사 경영 전반 에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하기에 후보자로 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 감사위원 확인서(구자용).jpg 감사위원 확인서(구자용)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

※ 기타 참고사항

- 상기 '감사위원회 위원의 선임 건'의 후보자 1명은 개정 상법 제542조의12(감사위원회의 구성) 제2항에 의거 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 신규 선임하는 사항입니다.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	783,818,300원
최고한도액	1,500,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음