YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 7, 2015

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	LEVENT KİRMAN	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07.04.2015 11:37:53

Adres	Mevlana Bulvarı No:2/A Kat:3 No:1 Akköprü-Yenimahalle/Ankara
Telefon	312 - 5411471
Faks	312 - 5411480
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	312 - 5411471
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	312 - 5411480
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Karar Tarihi	23.03.2015
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Tarihi ve Saati	17.05.2015 11:00
Adresi	Mevlana Bulvarı No:2 (Ankara Emniyet Sarayı Yanı) Crowne Plaza Oteli Laledan Salonu Akköprü, İskitler, Ankara
Gündem	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş, 2014 FAALİYET DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1-Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi, 2-Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi kararının alınması, 3-2014 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Rapor özetinin okunması ve müzakeresi, 4-Sermaye Piyasası Kurulunun II.14.1 no'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre hazırlanmış olan Mali Tabloların okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 7-Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması, 8-Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi, 9- Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Şirketin 2014 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 10-Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğine göre: Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendisi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 11-2014 yılı kira bedellerine yapılan tavan kur uygulaması hakkında bilgi verilmesi, 12-2014 yılı faaliyet kȃrının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun almış olduğu kararın görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması, 13-Dilek ve temenniler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Yönetim Kurulumuzun 23 Mart 2015 tarihinde yapılan toplantısında; Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 17 Mayıs 2015 Pazar günü saat 11:00'de yukarıdaki gündemi görüşmek üzere Mevlana Bulvarı No:2 (Ankara Emniyet Sarayı Yanı) Crowne Plaza Oteli Laledan Salonu Akköprü İskitler Ankara adresinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.