YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 14, 2014

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	LEVENT KİRMAN	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14.04.2014 17:45:20

Adres	Mevlana Bulvarı No:2/A Kat:3 No:1 Akköprü-Yenimahalle/Ankara
Telefon	312 - 5411471
Faks	312 - 5411480
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	312 - 5411471
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	312 - 5411480
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Karar Tarihi	14.04.2014
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Tarihi ve Saati	18.05.2014 10:00
Adresi	Mevlana Bulvarı No:2 (Ankara Emniyet Sarayı Yanı) Akköprü-İskitler-Ankara Ankamall Alış Veriş Merkezi 2.Kat Tiyatro Salonu
Gündem	GÜNDEM 1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı oluşturulması 2-Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi kararının alınması, 3-2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi, 4-2013 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi, 5-Sermaye Piyasası Kurulunun II.14.1 no'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre hazırlanmış olan Mali Tabloların okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri, 7- 2014 ve izleyen yıllara ilişkin Şirketimiz kȃr dağıtım politikası hakkında bilgi verilmesi, 8-2013 yılı kȃrının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun almış olduğu kararın görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması, 9- Bağımsız Denetim Kuruluşu hakkında karar alınması, 10- Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde "Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 11- Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 12- Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Şirketin 2013 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 13- Kurumsal Yönetim İlkeleri Çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 14- Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 15-Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendisi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 16-Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi, 17-Dilek ve temenniler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Yönetim Kurulumuz 14 Nisan 2014 tarihinde yaptığı toplantıda, Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 18.Mayıs 2014 tarihinde Saat:10:00'da MEVLANA BULVARI NO:2 (ANKARA EMNİYET SARAYI YANI) AKKÖPRÜ-İSKİTLER-YENİMAHALLE/ANKARA adresindeki ANKAMALL Alış Veriş Merkezi 2.Kat Tiyatro Salonu'nda yapılmasını kararlaştırmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.