AGM Information • May 24, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 12 Mayıs 2024 Pazar günü, saat 11:00'da aşağıda yer alan gündem maddelerinin görüşülmesi amacıyla, Mevlana Bulvarı No:2 Akköprü Yenimahalle/ANKARA" adresinde bulunan CP Ankara Oteli Anatolia Salonunda yapılacaktır.
Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na "fiziki ortamda" veya "elektronik ortamda" bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır. Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) işlemi yapacak pay sahiplerinin daha geniş bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'den almaları mümkündür.
Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1. fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanım hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmamıştır. Buna göre, hamiline yazılı B grubu pay sahiplerimizin Genel Kurula katılmak istemeleri durumunda paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Hamiline yazılı pay sahibi olup da paylarını MKK' ya kaydettirmiş ortaklarımız, Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesinde adı yer alacağı için gerçek kişi pay sahiplerimiz T.C Nüfus Hüviyet Cüzdanlarını, tüzel kişiler ise temsil belgesini ibraz ederek katılabilirler.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Mevlana Bulvarı No:2/A Kat:3 No:1 Yenimahalle/Ankara'da mukim Şirketimiz merkezine gelerek veya www.yenigimatgyo.com.tr internet adresinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24 Aralık 2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan ve II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması" Tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletnamelere eklemek suretiyle ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan, ekli vekâletname örneğine uygun olmayan ve imzası noterce onaylanmamış vekâletnameler hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik olarak atanmış vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.
Şirketimizin 2023 faaliyet yılına ait; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tabloları, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu ve Kâr Dağıtım Teklifi genel kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce Şirket Merkezi, www.yenigimatgyo.com.tr web sitesi ve MKK Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın pay sahiplerinin tetkiklerine sunulacaktır.
Toplantı salonunun kapasitesinin sınırlı olması sebebiyle toplantı salonuna sadece pay sahipleri ve/veya vekilleri alınacaktır.
Sayın pay sahiplerimizin bilgi edinmelerini, belirtilen yer, gün ve saatte Genel Kurul'umuza iştiraklerini rica ederiz.
Saygılarımızla.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilişiğinde bulunan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır. Buna göre;
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı |
Sermaye İçindeki Payı (TL) |
Sermaye İçindeki Pay Oranı |
|---|---|---|
| Torunlar Gayrimenkul | 35.876.736 | % 14,83 |
| Yatırım Ortaklığı Anonim | ||
| Şirketi | ||
| Torunlar Gıda Sanayi ve |
12.507.264 | % 5,17 |
| Ticaret Anonim Şirketi |
||
| Diğer | 193.536.000 | % 80,00 |
| TOPLAM | 241.920.000 | %100,00 |
| Pay | Pay Tipi | Pay Sayısı | Oy Sayısı | Dağılım | İmtiyaz Durumu |
|---|---|---|---|---|---|
| Grubu | (%) | ||||
| A | Nama Yazılı Tip | 420.000 | 420.000 | 0,17 | Yönetim |
| Kuruluna Aday | |||||
| Gösterme İmtiyazı | |||||
| Bulunmaktadır. | |||||
| B | Hamiline Yazılı Tip | 241.500.000 | 241.500.000 | 99,83 | İmtiyazı |
| Bulunmamaktadır. | |||||
| TOPLAM | 241.920.000 | 241.920.000 | 100,00 |
Şirketimiz sermayesinin 420.000.-TL'lik kısmı A Grubu imtiyazlı paylardan oluşmaktadır. İmtiyaz, yedi kişilik yönetim kuruluna seçilecek üyelerden dört tanesinin A Grubu pay sahiplerinin kendi aralarında yapacakları toplantıda belirledikleri adaylar arasından seçilmesi şeklindedir. A Grubu pay sahiplerinin kendi aralarında yapacakları toplantıda her payın bir oy hakkı vardır ve bir pay sahibi sadece 400 TL'lik A Grubu payı için oy kullanabilir, aşan kısmın imtiyazı söz konusu değildir.
Şirketimiz enerji yatırımlarının gerçekleştirilmesi için 16.03.2022 tarihinde şirketimizin %100 oranında sermaye iştiraki ile Proen Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi kurulmuş olup, şirketimiz portföyünde bulunan gayrimenkullerin enerji ihtiyaçlarının Güneş Enerjisi Santralleri kurulmak suretiyle karşılanması için bu alanda faaliyet ve yatırımlarını sürdürmektedir. İlgili iştirakimiz kuruluşunu izleyen bir yıllık süreçte, 07.02.2023 tescil ve ilan tarihli karar ile kuruluş sermayesini 100.000 TL'den 15.250.000 TL artırılarak 15.350.000 TL'ye yükseltmiştir.
2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne bu yönde bir talep gelmemiştir.
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), şirketimizin Esas Sözleşme hükümleri, sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Ticaret Bakanlığı'nın Genel Kurul usul ve esaslarına ilişkin yönetmeliği (Yönetmelik) ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili gerçekleştirilecektir.
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde teşkil edilen Toplantı Başkanlığı'nın Genel Kurul Toplantı Tutanaklarını imzalaması için yetkilendirilmesi gerçekleştirilecektir.
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce Şirketimiz Merkezinde, http://www.yenigimatgyo.com.tr uzantılı şirketimiz internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul platformunda ortakların incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve SER-BERKER BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. tarafından hazırlanan 2023 yılına ilişkin bağımsız denetim raporu Genel Kurul'da okunarak ortakların görüşüne sunulacaktır.
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce Şirketimiz Merkezinde, http://www.yenigimatgyo.com.tr Şirketimiz internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul platformunda ortakların incelemesine sunulan 2023 hesap dönemine ait Finansal Tablolar Genel Kurul'da okunarak ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Denetimden Sorumlu Komite önerisi dikkate alınarak Yönetim Kurulu'muz tarafından 16.04.2024 tarihli karar ile, TTK ve Sermeye Piyasası mevzuatı uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak 2024 yılı hesap dönemini kapsayacak şekilde bir yıllık süre için bağımsız denetim yapmak üzere Ser-Berker Bağımsız Denetim A.Ş' nin seçilmesine karar verilmiş olup ilgili karar Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasalarında Finansal Raporlamaya İlişkin Esasları düzenleyen II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Ser-Berker Bağımsız Denetim A.Ş tarafından denetlenen 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 7.516.015.508 TL, VUK 'a göre 1.399.109.984 TL kar elde edilmiş olup, Şirketimiz sermaye gereksinimi, yatırım ve finansman politikaları ve karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak belirlenen Yönetim Kurulumuzun Kar Dağıtım önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Şirketimiz esas sözleşmesindeki 20.F. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yönetim kuruluna 2024 yılı ara dönem finansal raporları sonuçları kapsamında 2024 yılı hesap dönemi için Kar Payı Avansı dağıtımı yapabilmesi yetkisinin verilmesi konusu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Gündemin 8. Maddesi kapsamında kar payı avansı ödenmesinin Genel Kurul tarafından onaylanması durumunda, ilgili yasal düzenlemeler kapsamında kar dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup işlemlerinin yapılabilmesi hakkında Genel Kurul'a bilgi verilerek konu onaya sunulacaktır.
2023 yılında kiracılarımızın ticari faaliyetlerinde ortaya çıkabilecek sorunların hafifletilmesi maksadıyla cari dönemdeki kira indirimleri konusunda ortaklarımıza bilgi sunulacaktır.
Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde 2023 yılı içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Bu doğrultuda bilgilendirme yapılacak olup, 2024 yılı için Şirketin yapacağı bağışların üst sınırı Genel Kurul'da ortaklarımız tarafından belirlenecektir
Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesine göre: 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilecektir.
Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği 1.3.6 numaralı ilke uyarınca uyarınca: 2023 yılında ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklara bilgi verilecektir.
TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 16.maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücret ve huzur hakkı ödemeleri belirlenecektir.
Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK' nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nin 1.3.6. numaralı kurumsal yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır
Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 12 Mayıs 2024 Pazar günü, saat 11:00'da Mevlana Bulvarı No:2/F Akköprü Yenimahalle/ANKARA" adresinde bulunan CP Ankara Oteli Anatolia Salonu'nda yapılacak 2023 hesap dönemi olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı bilgileri bulunan;
Sayın.......................................................................................................................................'yı vekil olarak tayin ediyorum.
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
T.C Kimlik No/Vergi Kimlik No:
Ticaret Sicil ve MERSİS numarası:
(1) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilip, işaretlenerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
| Gündem (2) | Red | Muhalefet Şerhi | |
|---|---|---|---|
| YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ |
|||
| 12/05/2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ |
|||
| 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, | |||
| 2- Toplantı Başkanlığına Genel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi, |
|||
| 3- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetlerinin okunması ve müzakeresi, |
|||
| 4- 2023 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması, |
|||
| 5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası, |
|||
| 6- Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması, |
|||
| 7- Yönetim Kurulunun 2023 yılı kâr dağıtım teklifinin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması, |
|||
| 8- Yönetim Kurulu'na şirket Esas Sözleşmesi'nin 20.f. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kurulu' II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca, 2024 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması, |
|||
| 9- 2024 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2024 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr |
| dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği | |
|---|---|
| hususunun görüşülüp onaylanması, | |
| 10- Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin | |
| 37. Maddesi uyarınca 2023 yılında uygulanan kira indirimleri | |
| hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | |
| 11- Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, 2023 yılında yapılan | |
| bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2024 | |
| yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi, | |
| 12- Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2023 yılında üçüncü kişiler | |
| lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir | |
| veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | |
| 13- Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2023 yılında ilişkili |
|
| taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi | |
| verilmesi, | |
| 14- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı | |
| ödemelerinin belirlenmesi, | |
| 15- Yönetim Kurulu üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat | |
| veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere | |
| ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk | |
| Ticaret Kanunu'nun 395-396. Maddeleri gereği izin verilmesi, | |
| 16- Dilek, temenniler ve kapanış. |
(2) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
(3) Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
a) Tertip ve serisi (4):
b) Numarası/Grubu (5):
c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu (4):
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
(4) Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
(5) Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
Adı Soyadı veya Unvanı:
T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:
İmzası:
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.