YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • May 24, 2024

Summary Info	Genel Kurul Tescil bildirimi
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	15.04.2024
General Assembly Date	12.05.2024
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	11.05.2024
Country	Turkey
City	ANKARA
District	YENİMAHALLE
Address	CP Ankara Oteli Anatolia Salonu Mevlana Bulvarı No:2 Akköprü/Ankara

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Toplantı Başkanlığına Genel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi

3 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetlerinin okunması ve müzakeresi

4 - 2023 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası

6 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması

7 - Yönetim Kurulunun 2023 yılı kâr dağıtım teklifinin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması

8 - Yönetim Kurulu'na şirket Esas Sözleşmesi'nin 20.f. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kurulu' II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca, 2024 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması

9 - 2024 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2024 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususunun görüşülüp onaylanması

10 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca 2023 yılında uygulanan kira indirimleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, 2023 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi

12 - Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

13 - Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2023 yılında ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

14 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı ödemelerinin belirlenmesi

15 - Yönetim Kurulu üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. Maddeleri gereği izin verilmesi

16 - Dilek, temenniler ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Advance Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul_Bilgilendirme Dökümanı 2024.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarını içeren toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Advance Dividend Payment	Authorized

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	24.05.2024

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	12.05.2024 YGGYO Hazirun Listesi.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	12.05.2024 YGGYO Hazirun Sonucu.pdf - Other Result Document
Appendix: 3	12.05.2024 YGGYO Toplantı Tutanağı.pdf - Minute

Additional Explanations

12.05.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantı evrakları Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 24.05.2024 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.