YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • Apr 3, 2022

Summary Info	İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Preferred Shares Special Meeting
Prefered Shares Group Info	A Grubu
Decision Date	24.02.2022
General Assembly Date	03.04.2022
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	02.04.2022
Country	Turkey
City	ANKARA
District	YENİMAHALLE
Address	CP Ankara Oteli Anatolia Salonu Mevlana Bulvarı No:2 Akköprü/Ankara

Agenda Items

1 - Açılış ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması

2 - Toplantı Başkanlığı'na Özel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere yetkisi verilmesi

3 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11. Maddesi uyarınca biri bağımsız nitelikte olmak üzere toplam dört adet Yönetim Kurulu üye adayının belirlenmesi ve 03/04/2022 tarihli 2021 yılı Olağan Genel Kurul'un onayına sunulması

4 - Dilek ve temenniler

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Bilgilendirme Dökümanı İmtiyazlı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı sonuçlarını içeren toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	İmtiyazlı Paylar Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	İmtiyazlı Paylar Hazirun.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte yer almaktadır.