YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • Apr 14, 2019

Summary Info	İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Preferred Shares Special Meeting
Prefered Shares Group Info	A Grubu
Decision Date	27.02.2019
General Assembly Date	14.04.2019
General Assembly Time	10:00
Record Date	13.04.2019
Country	Turkey
City	ANKARA
District	YENİMAHALLE
Address	Crowne Plaza Oteli Anatolia Salonu Mevlana Bulvarı No:2 Akköprü-İskitler

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi

2 - Toplantı Başkanlığına Özel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi kararının alınması

3 - Şirket Esas Sözleşmesinin 11. Maddesi uyarınca biri bağımsız üye olmak üzere toplam dört adet yönetim kurulu üye adayının belirlenerek Olağan Genel Kurulun onayına sunulması

4 - Dilek ve temenniler

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı İmtiyazlı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı sonuçlarını içeren toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	İmtiyazlı Pay Özel Kurul Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	İmtiyazlı Pay Kurulu Hazirun.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte yer almaktadır.