YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • Apr 26, 2019

Summary Info	Genel Kurul Tescil bildirimi
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2018
End of The Fiscal Period	31.12.2018
Decision Date	27.02.2019
General Assembly Date	14.04.2019
General Assembly Time	11:00
Record Date	13.04.2019
Country	Turkey
City	ANKARA
District	YENİMAHALLE
Address	Crowne Plaza Oteli Anatolia Salonu Mevlana Bulvarı No:2 Akköprü-İskitler

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi

2 - Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi kararının alınması

3 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetlerinin okunması ve müzakere edilmesi

4 - Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre hazırlanmış olan 2018 yılı Mali Tabloların okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri

6 - Görev süreleri dolmuş bulunan yönetim kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin belirlenmesi

7 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması

8 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca 2018 yılında uygulanan kira indirimleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Şirketin 2018 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

10 - Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2018 yılında ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

11 - Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2018 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

12 - 2018 yılı faaliyet karının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun almış olduğu kararın görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması

13 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi

14 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi

15 - Dilek ve temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Olağan.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarını içeren toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	22.04.2019

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	2018 Olağan Genel Kurul Hazirun.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	2018 Olağan Genel Kurul Tutanağı.pdf - Minute

Additional Explanations

14.04.2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantı evrakları Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 22.04.2019 tarihinde tescil, 26.04.2019 tarih ve 9817 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.