YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • Apr 9, 2017

Summary Info	2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	27.02.2017
General Assembly Date	09.04.2017
General Assembly Time	11:00
Record Date	08.04.2017
Country	Turkey
City	ANKARA
District	YENİMAHALLE
Address	Crowne Plaza Oteli Anatolia Salonu Mevlana Bulvarı No:2 (Ankara Emniyet Sarayı yanı) Akköprü-İskitler

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi

2 - Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi kararının alınması

3 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetlerinin okunması ve müzakere edilmesi

4 - Sermaye Piyasası Kurulunun II.14.1 no'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre hazırlanmış olan 2016 yılı Mali Tabloların okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri

6 - Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde 2017 yılı için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması

7 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III.48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca 2016 yılında kiracılarımıza uygulanan kira indirimleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Şirketin 2016 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

9 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 maddesi kapsamında 2016 yılında ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

10 - 2016 yılı faaliyet karının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun almış olduğu kararın görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması

11 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi

12 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi

13 - Dilek ve temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarını içeren toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	No
Reason of Not To Be Registered	Tescil ve ilana ilişkin süreç devam etmektedir.

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	Hazirun Listesi 1.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	Hazirun Listesi 2.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	Toplantı Tutanağı.pdf - Minute

Additional Explanations

Genel Kurul Toplantısı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte yer almaktadır.