YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • Mar 23, 2016

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı (A Grubu)

1	LEVENT KİRMAN	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23.03.2016 15:43:02

Adres	Mevlana Bulvarı No:2/A Kat:3 No:1 Akköprü-Yenimahalle/Ankara
Telefon	312 - 5411471
Faks	312 - 5411480
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	312 - 5411471
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	312 - 5411480
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı

Pay Grup Bilgileri	Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları
B Grubu,YGGYO(Eski),TREYGMI00012
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREYGMI00020	X

Karar Tarihi	23.03.2016
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Tarihi ve Saati	24.04.2016 10:00
Adresi	Mevlana Bulvarı No:2 (Ankara Emniyet Sarayı yanı) 06330 Akköprü İskitler Ankara adresindeki Crowne Plaza Oteli Anatolia Salonu
Gündem	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş, 24.04.2016 TARİHLİ İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1-Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi, 2-Toplantı Başkanlığına Özel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi kararının alınması, 3- Şirket Esas Sözleşmesinin 11. Maddesi uyarınca biri bağımsız üye olmak üzere toplam dört adet yönetim kurulu üye adayının belirlenerek Olağan Genel Kurulun onayına sunulması, 4-Dilek ve temenniler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulu 23.03.2016 tarihli toplantısında; Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin 7. maddesinde yapılacak yönetim kuruluna üye seçimi ile ilgili olarak A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısının, 24 Nisan 2016 Pazar günü saat 10:00'da yukarıdaki gündemi görüşmek üzere Mevlana Bulvarı No:2 (Ankara Emniyet Sarayı yanı) 06330 Akköprü İskitler Ankara adresindeki Crowne Plaza Oteli Anatolia Salonunda yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.