YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • Mar 23, 2016

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	LEVENT KİRMAN	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23.03.2016 15:17:57

Adres	Mevlana Bulvarı No:2/A Kat:3 No:1 Akköprü-Yenimahalle/Ankara
Telefon	312 - 5411471
Faks	312 - 5411480
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	312 - 5411471
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	312 - 5411480
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Karar Tarihi	23.03.2016
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Tarihi ve Saati	24.04.2016 11:00
Adresi	Mevlana Bulvarı No:2 (Ankara Emniyet Sarayı yanı) 06330 Akköprü İskitler Ankara adresindeki Crowne Plaza Oteli Anatolia Salonu
Gündem	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş, 2015 FAALİYET DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1-Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi, 2-Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi kararının alınması, 3-2015 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 4-Bağımsız Denetim Şirketi Aktan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. rapor özetinin okunması, 5-Sermaye Piyasası Kurulunun II.14.1 no'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre hazırlanmış olan 2015 yılı Mali Tabloların okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 7- Görev süreleri dolmuş bulunan yönetim kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin belirlenmesi. 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 9-Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde 2016 yılı için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması, 10-Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi, 11- Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Şirketin 2015 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 12-Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğine göre: Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendisi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 13-2015 yılı kira bedellerine yapılan tavan kur uygulaması hakkında bilgi verilmesi, 14-2015 yılı faaliyet kȃrının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun almış olduğu kararın görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması, 15-Dilek ve temenniler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Yönetim Kurulumuzun 23 Mart 2016 tarihinde yapılan toplantısında; Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısının 24 Nisan 2016 Pazar günü saat 11:00'de yukarıdaki gündemi görüşmek üzere Mevlana Bulvarı No:2 (Ankara Emniyet Sarayı yanı) 06330 Akköprü İskitler Ankara adresindeki Crowne Plaza Oteli Anatolia Salonunda yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.