Yellow Balloon Tour Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 13, 2020

노랑풍선/주주총회소집결의/(2020.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 10:00
2. 장소		서울시 중구 수표로 31 노랑풍선 빌딩 지하2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 목적사항 ○ 제1호 의안: 제19기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ※현금배당: 주당 200원 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명)    제 3-1호 의안 : 사내이사 최명일 선임의 건    제 3-2호 의안 : 사내이사 김인중 선임의 건    제 3-3호 의안 : 사외이사 김용호 선임의 건    제 3-4호 의안 : 사외이사 허인구 선임의 건 ○ 제4호 의안: 감사위원 선임의 건    제 4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 김용호 선임의 건    제 4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 허인구 선임의 건 ○ 제5호 의안:이사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최명일	1964-04	2	재선임	서울대학교 국제대학원 GLP 36기 수료 現 노랑풍선 회장
김인중	1963-10	2	재선임	University of Southern California 경영대학원 경영학 석사 前 대한항공 상무 現 노랑풍선 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용호	1962-11	2	재선임	- 前 대구지방검찰청 검사 - 現 법무법인 이룸 변호사	- 現 케이씨 사외이사
허인구	1959-08	2	재선임	- 前 SBS 미디어크리에이트 대표이사 - 現 G1강원민방 대표이사	- 現 G1강원민방 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김용호	1962-11	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 前 대구지방검찰청 검사 - 現 법무법인 이룸 변호사
허인구	1959-08	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 前 SBS 미디어크리에이트 대표이사 - 現 G1강원민방 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 주차장 운영 및 용역 관리 - 통신판매중개업 - 시내순환관광업 - 외국인 국내여행 알선업 - 전세버스 등 여객자동차 운수사업		사업목적의 세부적 명시
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-