Yellow Balloon Tour Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 25, 2019

노랑풍선/주주총회소집결의/(2019.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 10:00
2. 장소		서울시 중구 수표로 31 노랑풍선 빌딩 지하2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고  - 외부감사인 선임보고 2. 목적사항 ○ 제1호 의안: 제18기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결 재무제표 승인의 건  ※현금배당: 주당 370원 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ○제3호 의안: 이사 선임의 건   제3-1호 의안: 사외이사 임춘수 선임의 건 ○제4호 의안: 감사위원 선임의 건   제4-1호 의안: 사외이사인 감사위원 김용호 선임의 건     제4-2호 의안: 사외이사인 감사위원 허인구 선임의 건   제4-3호 의안: 사외이사인 감사위원 임춘수 선임의 건   ○제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○제6호 의안: 임원 퇴직금 규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임춘수	1965-02	2	신규선임	- 前 한국투자증권 부사장 - 前 한국거래소 코스닥시장 공시 심의위원 - 現 마이다스프라이빗에쿼티㈜ 대표이사	- 現 마이다스프라이빗에쿼티㈜ 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김용호	1962-11	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 前 서울중앙지방검찰청 검사 - 現 법무법인 이룸 변호사
허인구	1959-08	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 前 SBS 미디어크리에이트 대표이사 - 現 G1강원민방 대표이사
임춘수	1965-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 前 한국투자증권 부사장 - 前 한국거래소 코스닥시장 공시 심의위원 - 現 마이다스프라이빗에쿼티㈜ 대표이사