YECHIU METAL RECYCLING ( CHINA) LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Apr 19, 2016

证券代码：601388 证券简称：怡球资源 公告编号：2016-031

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 关于2016 年第二次临时股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2016 年第二次临时股东大会

1. 原股东大会召开日期：2016 年 4 月 21 日

2. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601388	怡球资源	2016/4/14

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2016 年 4 月 1 日披露的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通 知》（公告编号： 2016-025 ）中，会议审议事项共计 15 项议案。因工作人员疏忽， 其中第 3 项《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》需增加 8 项子议案， 分别为：

• 3.01 本次交易的整体方案

• 3.02 交易对方

• 3.03 标的资产

• 3.04 交易方式

3.05 交易价格及定价依据

• 3.06 转让价款支付及支付时间 3.07 标的资产权属的转移

• 3.08 期间损益的归属

三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 4 月 1 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间： 2016 年 4 月 21 日 13 点00 分 召开地点：江苏省太仓市浮桥镇沪浮璜公路 88 号 公司二楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2016 年4 月21 日

至2016 年4 月21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

1. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

1. 股东大会议案和投票股东类型

序号 议案名称

投票股东类型

		A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司符合重大资产重组条件的议案》	√
2	《关于本次交易构成关联交易的议案》	√
3.00	《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》	√
3.01	本次交易的整体方案	√
3.02	交易对方	√
3.03	标的资产	√
3.04	交易方式	√
3.05	交易价格及定价依据	√
3.06	转让价款支付及支付时间	√
3.07	标的资产权属的转移	√
3.08	期间损益的归属	√
4	《关于<重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘 要的议案》	√
5	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法 律文件有效性的说明的议案》	√
6	《关于公司签订附生效条件的<关于支付现金购买 METALICO INC 100%股权之协议>的议案》	√
7	《关于公司签订终止原交易方案相关协议的协议的议案》	√
8	《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若 干问题的规定>第四条规定的议案》	√
9	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	√
10	《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告及评估报告 的议案》	√
11	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估 方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》	√
12	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事 项的议案》	√
13	《公司关于摊薄即期回报采取填补措施的议案》	√
14	《关于公司董事和高级管理人员对摊薄即期回报采取填补 措施的承诺的议案》	√
15	《关于变更公司募集资金投资项目的议案》	√

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 董事会 2016 年4 月20 日