YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Aug 31, 2020

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2020-095

厦门亿联网络技术股份有限公司

关于召开2020 年第三次临时股东大会的公告

（更新后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年 8 月28 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于取消 2020 年第三次临时股东大会的议案》，故原拟于该股东大会审议的议 案尚未生效；并于2020 年 8 月31 日召开的第三届董事会第二十次 会议审议通过了《关于召开2020 年第三次临时股东大会（更新后） 的议案》，决定于2020 年9 月18 日（星期五）召开公司2020 年第三 次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次： 2020 年第三次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：本公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有

• 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定

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4、会议召开时间：

• （1）现场会议：2020 年9 月18 日（星期五）15:00

（2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体 时间为2020年9月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年9 月18 日9:15-15:00 的任意时间

5、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决 与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的 一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决 结果为准

• 6、会议的股权登记日：2020 年9 月14 日（星期一） 7、出席对象：

• （1）截至2020 年9 月14 日（星期一）下午交易结束后在中国

• 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东 均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东

• （2）本公司董事、监事、高级管理人员

• （3）公司聘请的律师

8、会议召开地点：福建省厦门市湖里区岭下北路1 号，亿联研 发大楼十楼董事会议室

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二、会议审议事项

• 1、议案名称

• （1）《关于重新调整2018 年限制性股票激励计划部分业绩考核

• 指标的议案》

• （2）《关于重新调整2020 年限制性股票激励计划部分业绩考核

• 指标的议案》

• 2、披露情况：上述议案的详细内容参见公司2020 年8 月31 日

• 在巨潮资讯网上刊登的有关内容

• 3、对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决

• 单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理 人员）

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100.00	总议案:所有非累积投票提案	√
非累积投票提案
1.00	关于重新调整2018 年限制性股票激励计划部 分业绩考核指标的议案	√
2.00	关于重新调整2020 年限制性股票激励计划部 分业绩考核指标的议案	√

四、会议登记事项

1、登记方式：

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• (1)法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明

• 书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记

• (2)社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登

记

• (3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及 委托人帐户卡及持股凭证进行登记

• (4)异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于2020 年

• 9 月16 日前送达至公司，不得用电话方式登记

• 2、登记时间：2020 年9 月16 日上午9：00-11：30，下午13：

30-17：00

• 3、登记地点：厦门市湖里区岭下北路1 号，厦门亿联网络技术

• 股份有限公司证券部

• 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原

• 件到场

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体 操作流程见附件1

六、 其他事项

• 1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理

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2、联系人：何也，联系电话： 0592-5702000-3184，邮箱： zhengquan@yealink.com

• 3、联系地址： 厦门市湖里区岭下北路1 号，厦门亿联网络技术

股份有限公司证券部

七、备查文件

• 1、第三届董事会第十九次会议决议

• 2、第三届董事会第二十次会议决议

附件：

• 1、参与网络投票的具体操作流程

• 2、授权委托书

• 3、参会回执

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深 圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作 流程如下：

• 1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“350628”,投票简

• 称为“亿联投票”

• 2.议案设置及意见表决

（1）本次股东大会议案对应编码表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100.00	总议案:所有非累积投票提案	√
非累积投票提案
1.00	关于重新调整2018 年限制性股票激励计划部 分业绩考核指标的议案	√
2.00	关于重新调整2020 年限制性股票激励计划部 分业绩考核指标的议案	√

股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案编码为100；

议案1 的议案编码为1.00，议案2 的编码为2.00，以此类推

• （2）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权

• （3）股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所

有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投

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票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议 案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决 的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决,再对分议 案投票表决,则以总议案的表决意见为准

• （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间: 2020 年9 月18 日的交易时间,即上午9:15-9:25、

• 9:30-11:30 和13:00-15:00

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2020 年9 月18 日9:15 至

• 15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年4 月修订)》的规定 办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码” 。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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附件2

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席厦 门亿联网络技术股份有限公司2020 年第三次临时股东大会，并于本 次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人 有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目 可以投票
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于重新调整2018年限制性股票激励计划部分 业绩考核指标的议案	√
2.00	关于重新调整2020年限制性股票激励计划部分 业绩考核指标的议案	√

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托日期：

委托有效期：

受托人签名：

受托人身份证号码：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托 需加盖单位公章。

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附件3

回 执

截至2020 年9 月14 日（股权登记日），我单位（个人）持有厦 门亿联网络技术股份有限公司股票 股，拟参加公司2020 年第 三次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

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