YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Jan 16, 2020

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2020-006

厦门亿联网络技术股份有限公司

关于召开2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 16 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于召 开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2020 年 2 月 7 日（星 期五）召开公司 2020 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的 有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1 、股东大会届次：本次股东大会为厦门亿联网络技术股份有限

• 公司 2020 年第一次临时股东大会。

2 、股东大会的召集人：本公司董事会。 2020 年 1 月 16 日召开 的第三届董事会第十二会议审议通过了《关于召开 2020 年第一次临 时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

• 3 、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有

• 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

• 4 、会议召开日期、时间：

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• （ 1 ）现场会议： 2020 年 2 月 7 日（星期五） 15 ： 00

• （ 2 ）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体 — —

• 时间为 2020 年 2 月 7 日 9 ： 30 11:30 ， 13 ： 00 15 ： 00 ；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 2 月 7 日 9 ： 15 至 2020 年 2 月 7 日 15 ： 00 的任意时间。

• 5 、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决

• 与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的 一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决 结果为准。

• 6 、会议的股权登记日： 2020 年 2 月 3 日（星期一）。

• 7 、出席对象：

• （ 1 ）截至 2020 年 2 月 3 日（星期一）下午交易结束后在中国

• 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东 均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （ 2 ）本公司董事、监事、高级管理人员。

• （ 3 ）公司聘请的律师。

• 8 、会议召开地点：福建省厦门市湖里区岭下北路1 号，亿联研

• 发大楼十楼董事会议室。

二、会议审议事项

• 1 、议案名称

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（ 1 ）《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划已获授尚未解 锁的限制性股票的议案》；

（ 2 ）《关于变更公司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登 记的议案》。

2 、披露情况：上述各项议案的详细内容参见公司 2020 年 1 月 16 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上刊登的有关内容。

3 、 对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决 单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东（不包含 5% ；不包含公司董事、监事、高级管理人 员）。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票
100.00	总议案:所有非累积投票提案	√
非累积投票提案
1.00	关于回购注销2018 年限制性股票激励计划 已获授尚未解锁的限制性股票的议案	√
2.00	关于变更公司注册资本、修改公司章程及 办理工商变更登记的议案	√

四、会议登记方法

1、登记方式：

(1)法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明 书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；

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• (2)社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登

记；

• (3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及 委托人帐户卡及持股凭证进行登记；

• (4)异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于2020 年

• 2 月3 日前送达或传真至公司，不得用电话方式登记。

• 2、登记时间：2020 年2 月5 日上午9：00-11：30，下午13： 30—17：00。

• 3、登记地点：厦门市湖里区岭下北路1 号，厦门亿联网络技术

• 股份有限公司证券部。

• 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原

• 件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体 操作流程见附件1。

六、 其他事项

• 1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

• 2、联系人：刘淑妍，联系电话： 0592-5702000-3122，邮箱： zhengquan@yealink.com。

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• 3、联系地址： 厦门市湖里区岭下北路1 号，厦门亿联网络技术

股份有限公司证券部。

七、备查文件

• 1、第三届董事会第十二次会议决议。

附件：

• 1、参与网络投票的具体操作流程；

• 2、授权委托书；

• 3、参会回执。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司 二○二○年一月十六日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深 圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作 流程如下：

• 1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“365628”,投票简

• 称为“亿联投票”。

• 2.议案设置及意见表决。

(1)本次股东大会议案对应编码表。

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票
100.00	总议案:所有非累积投票提案	√
非累积投票提案
1.00	关于回购注销2018 年限制性股票激励计划 已获授尚未解锁的限制性股票的议案	√
2.00	关于变更公司注册资本、修改公司章程及 办理工商变更登记的议案	√

股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案编码为 100。

• 议案1 的议案编码为1.00，议案2 的编码为2.00，以此类推。

• (2)填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股

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东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投 选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人 数的，其对该项提案组所揣的选举票均视为无效投票。如果不同意某 候选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给个候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人A 投X2 票	X2 票
……	……
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• 董事会换届选举（采用等额选举，应选人数为9 人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 9 股东可以将所拥有的选举票数在9 位独立董事及非独立董事候

• 选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

• (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所

• 有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投 票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议 案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决 的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决,再对分议 案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

• (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

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1.投票时间: 2020 年2 月7 日的交易时间,即9:30—11:30 和

13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年2月7日上午9:15, 结束时间为2020 年2 月7 日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年4 月修订)》的规定 办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码” 。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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附件 2

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席厦 门亿联网络技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并于本 次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人 有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于回购注销2018 年限制性股票激励 计划已获授尚未解锁的限制性股票的 议案	√
2.00	关于变更公司注册资本、修改公司章程 及办理工商变更登记的议案	√

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 委托人身份证或营业执照号码： 委托人股东帐号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托有效期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托 需加盖单位公章。

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附件 3

回 执

截至2020 年2 月3 日（股权登记日），我单位（个人）持有厦门 亿联网络技术股份有限公司股票 股，拟参加公司 2020 年第一 次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

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