YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Dec 20, 2017

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2017-054

厦门亿联网络技术股份有限公司

关于召开2017 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 20 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于 召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2018 年 1 月 5 日 （星期五）召开公司 2017 年第三次临时股东大会，现将本次股东大 会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1 、股东大会届次：本次股东大会为厦门亿联网络技术股份有限

• 公司 2017 年第三次临时股东大会。

• 2 、股东大会的召集人：本公司董事会。 2017 年 12 月 20 日召

• 开的第二届董事会第十四会议审议通过了《关于召开 2017 年第三次 临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

• 3 、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有

• 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

• 4 、会议召开日期、时间：

• （ 1 ）现场会议： 2018 年 1 月 5 日（星期五） 14 ： 30

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（ 2 ）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体 — — 时间为 2018 年 1 月 5 日 9 ： 30 11:30 ， 13 ： 00 15 ： 00 ；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 1 月 4 日 15 ： 00 至 2018 年 1 月 5 日 15 ： 00 的任意时间。

5 、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决 与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的 一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决 结果为准。

• 6 、会议的股权登记日： 2017 年 12 月 29 日（星期五）。 7 、出席对象：

• （ 1 ）截止 2017 年 12 月 29 日（星期五）下午交易结束后在中

• 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股 东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （ 2 ）本公司董事、监事、高级管理人员。

• （ 3 ）公司聘请的律师。

• 8 、会议召开地点：福建省厦门市湖里区岭下北路1 号，亿联研

• 发大楼十楼董事会议室。

二、会议审议事项

1 、议案名称

• （ 1 ）《关于公司拟发起设立亿联凯泰云服务产业投资基金暨关联

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交易的议案》 ;

（ 2 ）《关于变更公司注册资本的议案》；

（ 3 ）《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》；

（ 4 ）《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议

案》。

2 、披露情况：上述各项议案的详细内容参见公司 2017 年 12 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上刊登的有关内容。

3 、 对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决 单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东（不包含 5% ；不包含公司董事、监事、高级管理人 员）。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司拟发起设立亿联凯泰云服务产 业投资基金暨关联交易的议案》	√
2.00	《关于变更公司注册资本的议案》	√
3.00	《关于修改公司章程及办理工商变更登记 的议案》	√
4.00	《关于延长使用部分闲置募集资金进行现 金管理期限的议案》	√

四、会议登记方法

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1、登记方式：

• (1)法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明 书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；

• (2)社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登

记；

• (3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及 委托人帐户卡及持股凭证进行登记；

• (4)异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真须于2018 年

• 1 月2 日前送达或传真至公司，不得用电话方式登记。

• 2、登记时间：2018 年1 月2 日 上午 9：00-11：30，下午 13：

30—17：00 。

• 3、登记地点：厦门市湖里区岭下北路1 号，厦门亿联网络技术

• 股份有限公司证券部。

• 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原

• 件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体 操作流程见附件1。

六、 其他事项

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• 1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

• 2、联系人：余菲菲，联系电话： 0592-5702000，传真：

0592-5702455，邮箱：zhengquan@yealink.com。

• 3、联系地址： 厦门市湖里区岭下北路1 号，厦门亿联网络技术

• 股份有限公司证券部。

七、备查文件

• 1、第二届董事会第十四次会议决议。

附件：

• 1、参与网络投票的具体操作流程

• 2、授权委托书；

• 3、参会回执。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二○一七年十二月二十日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深 圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作 流程如下：

• 1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“365628”,投票简

称为“亿联投票”。

• 2.议案设置及意见表决。

(1)本次股东大会议案对应编码表。

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司拟发起设立亿联凯泰云服务产 业投资基金暨关联交易的议案》	√
2.00	《关于变更公司注册资本的议案》	√
3.00	《关于修改公司章程及办理工商变更登记 的议案》	√
4.00	《关于延长使用部分闲置募集资金进行现 金管理期限的议案》	√

股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案编码为 100。

议案1 的议案编码为1.00，议案2 的编码为2.00，以此类推。

• (2)填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

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• (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所

• 有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投 票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议 案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决 的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决,再对分议 案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

• (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间:2018 年1 月5 日的交易时间,即9:30—11:30 和

• 13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2018 年1 月4 日下午

• 3:00,结束时间为2018 年1 月5 日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年4 月修订)》的规定 办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码” 。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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附件 2

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席厦 门亿联网络技术股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会，并于本 次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人

有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司拟发起设立 亿联凯泰云服务产业投 资基金暨关联交易的议 案》	√
2.00	《关于变更公司注册资 本的议案》	√
3.00	《关于修改公司章程及 办理工商变更登记的议 案》	√
4.00	《关于延长使用部分闲 置募集资金进行现金管 理期限的议案》	√

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 委托人身份证或营业执照号码： 委托人股东帐号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托有效期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托 需加盖单位公章。

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附件 3

回 执

截至 2017 年 12 月 29 日，我单位（个人）持有厦门亿联网络技 术股份有限公司股票 股，拟参加公司 2017 年第三次临时股东 大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

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