Yeal Electric Co. ,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Oct 24, 2024

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-042

研奥电气股份有限公司

关于召开2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：经公司第三届董事会第十一次会议 审议通过，公司董事会决定召开2024 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开时间：2024 年11 月11 日（星期一）下午 14:50

2.网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年11 月11 日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间 为2024 年11 月11 日9:15 至15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票 相结合的方式召开。

• （六）会议的股权登记日：2024 年11 月6 日（星期三） （七）出席对象：

• 1.于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司

• 深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会， 并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是公司股东；

• 2.公司董事、监事和高级管理人员；

• 3.公司聘请的见证律师及相关人员。

（八）会议地点：吉林省长春市绿园经济开发区中研路1999 号公司会议室

二、会议审议事项

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的 栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案：
1.00	《关于募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案》	√

1.上述提案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监 事会第十一次会议审议通过，程序合法，具体内容详见公司同日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2.上述议案为股东大会普通决议事项，需经出席股东大会的 股东（包括股东代理人）所持有表决权的过半数通过。

3.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，上述议案属于影响中小 投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单 独计票结果将及时公开披露。（中小投资者是指除公司董事、监

• 事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东 以外的其他股东）

三、会议登记事项

（一）登记方式：

1.法人股东：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出 席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、加盖 公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡办理登 记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、加 盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、股东账户卡 办理登记手续；

• 2.自然人股东：应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；

• 委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 二）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续； 3.异地股东可凭以上有关证件采用信函、传真或邮件的方式

• 登记，采取信函、传真或邮件方式登记的须在2024 年11 月7 日（星期四）下午16:00 之前送达到公司，信函、传真或邮件以 登记时间内公司收到为准，来信注明“股东大会”；登记方式： 现场登记、通过邮件、传真或信函方式登记。

• 4.本次股东大会不接受电话登记；

• 5.出席现场会议的股东或委托代理人必须按要求于会前半

• 小时到会场办理登记手续。

• （二）登记时间：2024 年11 月7 日（星期四）上午8:00-12:00

• 和下午13:00-16:00。

• （三）登记地点及授权委托书送达地点：吉林省长春市绿园

经济开发区中研路1999 号研奥电气股份有限公司董事会办公室， 邮编：130113。

（四）会议联系方式

• 1.会议联系方式：王莹 刘伟

2.联系电话：0431-81709358 0431-89625231

3.邮箱：wangying@yeal.cc liuwei@yeal.cc

4.传真：0431-89625231

• 5.联系地址：吉林省长春市绿园经济开发区中研路1999 号

• 研奥电气股份有限公司董事会办公室。

6.会议费用：出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交 通等费用自理。

四、参加网络投票的具体流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过 深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com. cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。 五、备查文件

• 1.第三届董事会第十一次会议决议；

2.第三届监事会第十一次会议决议。 特此公告。

研奥电气股份有限公司董事会

2024 年10 月25 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、 投票代码：350923，投票简称：研奥投票

• 2、 填报表决意见或选举票数：

• （1）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以 其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举 票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视 为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体 提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准， 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案 投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2024 年11 月11 日的交易时间，即9:15-9:25；9:30-11:30 和 13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2024 年11 月11 日9:15-15:00 期间的任意时 间。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服 务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

致：研奥电气股份有限公司

兹委托 同志（身份证号码： ）代表本人/本单 位出席于2024 年11 月11 日召开的研奥电气股份有限公司2024 年第二次临时股东大 会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次 会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至本 次股东大会结束之时止。

1、委托人名称或姓名： 委托人证件号：

委托人股东账户号： 委托人持股数：

2、受托人姓名： 受托人证件号：

3、委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提 案 名 称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案：
1.00	《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》	√

投票说明：

（1）委托人为自然人股东的需要股东本人签名，委托人为法人股东的，需加盖 法人单位印章。

（2）如果委托股东对本次股东大会提案的有明确投票意见指示（可按上表列示）； 没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票。

（3）非累积投票制议案，委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权下方 的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。 其他符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。

附件三：

研奥电气股份有限公司

股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称 身份证号码/统一社会信用代码 股东账户 持股数量 是否委托代理 代理人姓名 代理人身份证号 联系电话 联系地址 电子邮箱 备注