YD Electronic Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Dec 13, 2023

证券代码:301123 证券简称:奕东电子 公告编号:2023-067

奕东电子科技股份有限公司

关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:奕东电子科技股份有限公司(以下简称"公司")2023年第四 次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开经第二届董事会第十次会议审 议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

4、会议召开的日期和时间:

(1)现场会议时间:2023年12月29日(星期五)15:00。

(2)网络投票时间:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023年12月29日(星期 五)9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2023年12月29日(星期 五)9:15-15:00。

5、会议的召开方式:

本次股东大会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择 现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次 投票表决结果为准。

(1)现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出 席现场会议;

(2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票 时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日:2023年12月25日(星期一)。

7、出席对象:

(1)截至股权登记日2023年12月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东,均有权以本通知公 布的方式参加本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托代理 人(该股东代理人不必为本公司股东,授权委托书详见附件2)出席会议和参加表决, 或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:广东省东莞市东城区同沙科技工业园奕东电子科技股份有限公司会 议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表:

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<董事会议事规则>等公司治理制度的议案》需逐项表决
2.01	修订《股东大会议事规则》	√
2.02	修订《董事会议事规则》	√
2.03	修订《募集资金管理制度》	√

2.04	修订《对外担保管理制度》	√
2.05	修订《对外投资管理制度》	√
2.06	修订《关联交易管理制度》	√
2.07	修订《独立董事工作制度》	√

说明:

上述提案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司于同日 披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。上述议案2.00,需逐项表决。 本议案1.00、2.01、2.02为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理 人)所持表决权的2/3以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的规定,本次会议审议议案属于涉及影响中小投 资者利益的重大事项的,公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露, 中小投资者是指上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以 上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、登记时间:2023年12月27日(星期三)9:00-11:30,13:30-17:00;

2、登记地点:广东省东莞市东城区同沙科技工业园奕东电子科技股份有限公司 (信函登记请注明"股东大会"字样)。

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

(2)法人股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件(加盖公章)、本人身份 证、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,凭营业执照复印件(加盖 公章)、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证 等办理登记手续。

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在会议登记日下午 5点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

四、网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交 易所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网 络投票的操作流程详见附件1。

五、其他事项

1、会议联系人:谢张、李春玉

联系电话:86-769-38830828

传真:86-769-38830829

电子邮箱:ir@ydet.com

地址:广东省东莞市东城区同沙科技工业园

邮编:523127

2、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、《第二届董事会第十次会议决议》;

附件:

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

3、股东登记表

特此公告。

奕东电子科技股份有限公司董事会

2023年12月13日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:351123

2、投票简称:奕东投票

3、填报表决意见

本次股东大会议案均为非累积投票提案,对于非累积投票提案,填报表决意 见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对所有非累积投票提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年12月29日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间:2023年12月29日(现场会议召开当日)9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交 所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

奕东电子科技股份有限公司

2023年第四次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席奕东电子科技股份有限 公司2023年第四次临时股东大会,并按以下指示代为行使表决权及代为签署本次会议 需要签署的相关文件,没有明确投票指示的,授权由受托人按自己的意见投票。

		备注
提案 编码	提案名称	该列打勾 的栏目可 以投票		同意 反对 弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<董事会议事规则>等公司治理制度的议案》需 逐项表决	√作为投票对象的子议案	数:7
2.01	修订《股东大会议事规则》	√
2.02	修订《董事会议事规则》	√
2.03	修订《募集资金管理制度》	√
2.04	修订《对外担保管理制度》	√
2.05	修订《对外投资管理制度》	√
2.06	修订《关联交易管理制度》	√
2.07	修订《独立董事工作制度》	√

委托人单位名称或姓名(签字/盖章):

委托人身份证号码或营业执照:

委托人证券账号:

委托人持股数量:

委托人股份性质:

是否具有表决权:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托日期:

附注:1、单位委托须法定代表人签字并加盖单位公章;

2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

• 3、委托人对受托人的指示,以在上表"同意"、"反对"、"弃权"下面 的方框中打"√"为准,对同一提案不得有两项或多项指示;
• 4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

奕东电子科技股份有限公司

2023年第四次临时股东大会股东登记表

截止2023年12月25日下午15:00交易结束时本人(或本单位)持有奕东电子 (301123)股票,现登记参加公司2023年第四次临时股东大会。

股东名称
身份证号码/统一社会信用代码
股东账户
持股数量
是否委托代理	□是 □否
代理人姓名
代理人身份证号码
联系电话
联系地址
电子邮箱
备注