YD Electronic Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Dec 28, 2022

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2022-054

奕东电子科技股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一 次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第一届董事会第二十二次会 议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2023年1月13日(星期五)15:00。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年1月13日(星期 五)9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年1月13日(星期 五)9:15-15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择 现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出 席现场会议；

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1

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票 时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2023年1月9日（星期一）

• 7、出席对象：

（1）截至股权登记日2023年1月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东，均有权以本通知公布 的方式参加本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托代理人 （该股东代理人不必为本公司股东，授权委托书详见附件2）出席会议和参加表决，或 在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园奕东电子科技股份有限公司会 议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏目
		可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的议案	√
累积投票提案	提案2、3、4为等额选举
2.00	关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数（3）人
2.01	选举邓玉泉先生为公司第二届董事会非独立董事	√
2.02	选举邓可先生为公司第二届董事会非独立董事	√

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2

2.03	选举吴树先生为公司第二届董事会非独立董事	√
3.00	关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案	应选人数（2）人
3.01	选举胡加娥女士为公司第二届董事会独立董事	√
3.02	选举阮锋先生为公司第二届董事会独立董事	√
4.00	关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案	应选人数（2）人
4.01	选举王彩萍女士为第二届监事会非职工代表监事	√
4.02	选举孙坤兰先生为第二届监事会非职工代表监事	√

说明：

提案1为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 的2/3以上通过。

提案2、3、4实行累积投票制进行表决，应选非独立董事3人，独立董事2人，非职 工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数， 股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）， 但总数不得超过其拥有的选举票数。其中议案3为选举独立董事提案，独立董事候选人 的任职资格和独立性尚需经深圳交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

提案2、3将以本次股东大会提案1审议通过的《公司章程》相关内容为前提条件， 若《公司章程》未获通过，公司将尽快补选董事会换届候选人人选。

上述提案已经公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十二次会议审 议通过，具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。

根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次会议审议议案属于涉及影响中小投 资者利益的重大事项的，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露， 中小投资者是指上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以 上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

• 1、登记时间：2023年1月11日（星期三）9:00-11:30，13:30-17:00；

• 2、登记地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园奕东电子科技股份有限公司

• （信函登记请注明“股东大会”字样）。

• 3、登记办法：

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3

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、本人身份 证、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖 公章）、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证 等办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在会议登记日下午 5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交 易所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网 络投票的操作流程详见附件1。

五、其他事项

1、会议联系人：谢张

联系电话：86-769-38830828 传真：86-769-38830829

电子邮箱：ir@yidong.com.cn

地址：广东省东莞市东城区同沙科技工业园

邮编：523127

• 2、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

• 1、《第一届董事会第二十二次会议决议》；

• 2、《第一届监事会第十二次会议决议》。

附件：

• 1、参加网络投票的具体操作流程

• 2、授权委托书

• 3、股东登记表

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4

特此公告。

奕东电子科技股份有限公司董事会

2022年12月28日

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附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：351123

• 2、投票简称：奕东投票

• 3、填报表决意见

• （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人， 可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X1票	X2票
……	……
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（第1项提案，采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配，但投票总数不得超过 其拥有的选举票数。

• ② 选举独立董事（第3项提案，采用等额选举，应选人数为2位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位候选人中任意分配，但投票总数不得超过 其拥有的选举票数。

• ③ 选举非职工代表监事（第4项提案，采用等额选举，应选人数为2位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

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股东可以在2位候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过 其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有非累积投票提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2023年1月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

• 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、投票时间：2023年1月13日（现场会议召开当日）9:15—15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

• 网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2

奕东电子科技股份有限公司

2023年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席奕东电子科技股份有限 公司2023年第一次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权及代为签署本次会议 需要签署的相关文件，没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。

		备注
提案
	提案名称	该列打勾	同意	反对	弃权
编码
		的栏目可
		以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的议案	√
累积投票 提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
2.00	关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选 人的议案	应选人数（3）人
2.01	选举邓玉泉先生为公司第二届董事会非独立董事	√
2.02	选举邓可先生为公司第二届董事会非独立董事	√
2.03	选举吴树先生为公司第二届董事会非独立董事	√
3.00	关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人 的议案	应选人数（2）人
3.01	选举胡加娥女士为公司第二届董事会独立董事	√
3.02	选举阮锋先生为公司第二届董事会独立董事	√
4.00	关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事 的议案	应选人数（2）人

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4.01	选举王彩萍女士为第二届监事会非职工代表监事	√
4.02	选举孙坤兰先生为第二届监事会非职工代表监事	√

委托人单位名称或姓名（签字/盖章）：

委托人身份证号码或营业执照：

委托人证券账号：

委托人持股数量：

委托人股份性质：

是否具有表决权：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：1、单位委托须法定代表人签字并加盖单位公章；

• 2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 3、委托人对受托人的指示，以在上表“同意”、“反对”、“弃权”下面 的方框中打“√”为准，对同一提案不得有两项或多项指示；

• 4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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附件 3

奕东电子科技股份有限公司

2023年第一次临时股东大会股东登记表

截止2023年1月9日下午15:00交易结束时本人（或本单位）持有奕东电子（301123） 股票，现登记参加公司2023年第一次临时股东大会。

股东名称（姓名） 联系电话 身份证或营业执照号码 股东账户号码 持有股数 日期

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