YD Electronic Technology Co.,Ltd. — Governance Information 2022

Apr 25, 2022

奕东电子科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则

二○二二年四月

第一章 总 则

• 第1 条 为规范奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）领导人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《奕东电子科技股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本工作细则。

• 第2 条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议。

第二章 人员组成

• 第3 条 董事会提名委员会成员由三名董事组成，其中，独立董事占多数。

• 第4 条 董事会提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

• 第5 条 董事会提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员由提名委员会全体委员过半数选举产 生。

• 第6 条 董事会提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并 由委员会根据上述第 3 条至第 5 条规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第7 条 提名委员会的主要职责权限：

• （1）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模 和构成向董事会提出建议；

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• （2）研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；

• （3）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；

• （4）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；

• （5）提名审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会的人选并审 查该等人选的任职资格；

• （6）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；

• （7）董事会授权的其他事宜。

• 第8 条 提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案提交董事会审议决定。

• 第9 条 董事会应充分尊重提名委员会关于董事候选人提名的建议，在无充分 理由或可靠证据的情况下，不得对提名委员会提名的董事候选人予以 搁置。

• 第10 条 提名委员会有权要求本公司各级管理人员对提名委员会的工作给予 充分的支持，并就其提出的问题尽快做出全面的回答。

第四章 决策程序

• 第11 条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际 情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限， 形成决议后备案并提交董事会通过后实施。

• 第12 条 董事、经理人员的选任程序：

• (1) 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、 经理人员的需求情况，并形成书面材料；

• (2) 提名委员会可在本公司、控（参）股企业内部以及人才市场等广 泛物色董事、经理人选；

• (3) 整理初选人员的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职

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等情况，形成书面材料；

• (4) 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人员 人选；

• (5) 召集提名委员会会议，根据董事、经理人员的任职条件，对初选 人员进行资格审查；

• (6) 在提名董事候选人和聘任新的经理人员前，向董事会提出董事候 选人和新聘经理人员的建议和相关材料；

• (7) 根据董事会决定和反馈意见进行其他与任职有关的后续工作。

第五章 议事规则

• 第13 条 提名委员会召开会议，应于会议召开前三天通知全体委员。会议由主 任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事） 主持。经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期限。

• 第14 条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；提名委员会 委员每人享有一票表决权。会议做出的决议，必须经全体委员的过半 数通过。

• 第15 条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，并可以采取通讯表 决的方式召开。

• 除《公司章程》或本工作细则另有规定外，提名委员会会议在保障委 员充分表达意见的前提下，可以用传真方式作出决议，并由参会委员 签字。

如采用通讯表决方式，则提名委员会委员在会议决议上签字者即视为 出席了相关会议并同意会议决议内容。

• 第16 条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列 席会议。非委员的董事对会议所议事项没有表决权。

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• 第17 条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费 用由公司支付。

• 第18 条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有 关法律、行政法规、《公司章程》及本工作细则的规定。

• 第19 条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。 会议记录、决议由公司董事会秘书保存，保存期限十年。

• 第20 条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

• 第21 条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信 息。

第六章 附 则

• 第22 条 本工作细则所称“以上”含本数，“过”不含本数。

• 第23 条 本工作细则自董事会通过之日起实施。

• 第24 条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的规定执行；本工作细则如与现在或日后颁布的法律、行政 法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并立 即修订，报董事会审议通过。

• 第25 条 本工作细则由公司董事会负责解释。

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