YD Electronic Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2025

Oct 26, 2025

证券代码：301123

证券简称：奕东电子

公告编号：2025-055

奕东电子科技股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会

• 议的通知于2025年10月14日通过电话、电子邮件、专人送达等方式发出。

  • 2.本次董事会会议于2025年10月24日在公司会议室召开。

  • 3.本次董事会会议应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名。

• 4.本次董事会会议由董事长邓玉泉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会

• 议。

5.本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国 证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事会经审议，同意对外报出上述《2025年第三季度报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三

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季度报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

• 2、审议通过了《关于公司<2025年前三季度利润分配预案>的议案》

经审核，全体董事认为：公司《2025年前三季度利润分配预案》综合考虑了公司 的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》 对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于2025年 前三季度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，回避0票。

• 3、审议通过了《关于召开公司2025 年第二次临时股东会的议案》

董事会定于2025 年11 月12 日下午15:00 在广东省东莞市东城区同沙科技工业园

奕东电子科技股份有限公司会议室召开2025 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

三、备查文件

1、《第二届董事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

奕东电子科技股份有限公司董事会 2025年10月24日

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