YD Electronic Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2025

Aug 1, 2025

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2025-038

奕东电子科技股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议 于2025年7月31日（星期四）以通讯方式召开。会议通知于2025年7月28日以邮件、电 话、书面等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会 议由监事会主席花边英女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议，本次监事会会 议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《奕东电子科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法 有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<奕东电子科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留 住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心 竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司 的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下， 按照激励与约束对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

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《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、行 政法规、规范性文件以及《奕东电子科技股份有限公司章程》的规定，公司制定了 《奕东电子科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。监事 会认为2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的实施将有利于公 司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年限制 性股票激励计划（草案）》《2025年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

表决结果：同意3 票，弃权0 票，反对0 票，回避0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过了《关于<奕东电子科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》

为了保证本次激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据 《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公 司制定了《奕东电子科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》。经审核，监事会认为《奕东电子科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划 实施考核管理办法》符合相关法律法规的规定及公司的实际情况，能够保证本次激励 计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年限制 性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意3 票，弃权0 票，反对0 票，回避0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过了《关于核实<奕东电子科技股份有限公司2025年限制性股票激励计 划授予激励对象名单>的议案》

监事会认为：列入公司本次激励计划授予激励对象名单的人员具备《公司法》 《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会 及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被

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中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在《公司法》 规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在法律法规规定不得参与上市 公司股权激励的情形，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规 定的激励对象条件，符合《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对 象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的 姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东会审议本次激励计划前5日披露对激 励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年限制性股票激励计划激励对 象名单》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，回避0票。

4、审议通过了《关于<奕东电子科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提 高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工 对公司的责任意识。根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结 合公司实际情况，公司拟实施2025年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计 划”）并制定了《奕东电子科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘 要。

公司本次员工持股计划系员工自愿参与，不存在以摊派、强行分配等方式强制员 工参与员工持股计划的情形。

监事会认为：公司本次员工持股计划有利于进一步完善公司法人治理结构，建立 员工、公司、股东风险共担、利益共享机制，不会损害公司及全体股东的利益，符合 公司长远发展的需要。

公司于2025年7月25日召开2025年第一次职工代表大会，就拟实施公司2025年员工 持股计划事宜充分征求员工意见。

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具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年员 工持股计划（草案）》及《2025年员工持股计划（草案）摘要》。

公司监事花边英女士、孙坤兰先生均参与了本次员工持股计划，对本议案回避表 决。上述2名关联监事回避表决后，出席会议的有表决权的非关联监事人数不足监事会 总人数的半数以上，监事会无法形成有效决议。因此，监事会决定将本议案直接提交 至公司2025年第一次临时股东会审议。

5、审议通过了《关于<奕东电子科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法> 的议案》

为了规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司 根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、行政法规、规章、规范性文件，制定了《奕东电子科技股份有限公司2025年员工 持股计划管理办法》。

监事会认为：《公司2025年员工持股计划管理办法》坚持了公平、公正、公开的 原则，能保证公司本次员工持股计划的顺利实施，有利于改善公司治理水平，进一步 完善公司与员工的利益共享机制，有利于提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可 持续发展，不存在损害公司及其全体股东的利益的情形，不存在摊派、强行分配等方 式强制员工参与本次员工持股计划，符合公司长远发展的需要。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年员 工持股计划管理办法》。

公司监事花边英女士、孙坤兰先生均参与了本次员工持股计划，对本议案回避表 决。上述2名关联监事回避表决后，出席会议的有表决权的非关联监事人数不足监事会 总人数的半数以上，监事会无法形成有效决议。因此，监事会决定将本议案直接提交 至公司2025年第一次临时股东会审议。

三、备查文件

《第二届监事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

奕东电子科技股份有限公司监事会

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2025年8月1日

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