YD Electronic Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2024

Dec 26, 2024

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2024-072

奕东电子科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议 的通知于2024年12月23日通过电话、电子邮件、专人送达等方式发出。

• 2.本次董事会会议于2024年12月26日以通讯方式召开。

• 3.本次董事会会议应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名。

• 4.本次董事会会议由董事长邓玉泉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会

• 议。

5.本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过了《关于修订<内部控制制度>等公司治理制度的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法 规、规范性文件最新规定，结合公司实际情况和经营发展需要，决定对《内部控制制 度》、《反舞弊与举报制度》、《内部控制缺陷认定标准》、《委托理财管理制 度》、《预算管理制度》五项治理制度进行修订。

1

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度全 文。

公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

1.1 修订《内部控制制度》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

1.2 修订《反舞弊与举报制度》

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

1.3 修订《内部控制缺陷认定标准》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

1.4 修订《委托理财管理制度》

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

1.5 修订《预算管理制度》

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

三、备查文件

1、《第二届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

奕东电子科技股份有限公司董事会 2024年12月26日

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