YD Electronic Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Dec 13, 2023

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2023-063

奕东电子科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议的 通知于2023年12月9日通过电话、邮件、专人送达等形式发出。

2.本次监事会会议于2023年12月13日在公司会议室召开。

• 3.本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名。

• 4.本次监事会会议由监事会主席花边英女士主持，董事会秘书列席了会议。

5.本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

经审议，监事会认为：公司股东邓玉泉先生为公司提供担保，解决了公司申请银 行融资需要担保的问题，是为了保障公司经营业务正常运转，将对公司经营产生积极 影响，符合公司和全体股东的利益。上述关联交易是基于公司业务和日常经营需要而 开展，具有必要性，不存在通过关联交易对公司或关联方进行利益输送、调节收入利 润或成本费用的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司申 请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2023-061）。

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表决结果：同意3 票，弃权0 票，反对0 票，回避0 票。

2、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

经审核，监事会认为：公司及合并报表范围内子公司开展票据池业务事项的决策 程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，遵循了公开、公平、公正的原则， 不存在损害公司和中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展票 据池业务的公告》（公告编号：2023-064）。

表决结果：同意3 票，弃权0 票，反对0 票，回避0 票。

三、备查文件

《第二届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

奕东电子科技股份有限公司监事会

2023年12月13日

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