YD Electronic Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Mar 24, 2023

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2023-024

奕东电子科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议的

• 通知于2023年3月21日通过电话、电子邮件、专人送达等方式发出。

2.本次董事会会议于2023年3月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3.本次董事会会议应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名，其中独立董事阮 锋、独立董事胡加娥以通讯方式出席会议。

4.本次董事会会议由董事长邓玉泉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。

5.本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奕东电子科技股份有限公司章程》的 规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于新增设立募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议

案》

鉴于公司全资子公司江西奕东电子科技有限公司（以下简称“江西奕东”）为募 投项目“江西萍乡科技产业园一期工程——年产60万平方米印制线路板生产线建设项 目”的实施主体。为满足公司募投项目发展需要，进一步提高募集资金的使用效率， 公司拟由江西奕东新增设立1个募集资金专项账户，用于募集资金专项存储和使用。并 授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理与开户银行、保荐机构签订募集资金

1

三方监管协议等具体事宜。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于新 增设立募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023025）。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

• 2、审议通过了《关于更换公司第二届董事会审计委员会委员的议案》

近日董事吴树先生申请辞去公司第二届董事会审计委员会委员一职。经补选，同 意邓玉泉先生为第二届董事会审计委员会委员，与胡加娥、阮锋组成第二届董事会审 计委员会，任期与本届董事会一致。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第五次会议决议；

特此公告。

奕东电子科技股份有限公司董事会

2023年3月24日

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