YD Electronic Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Dec 28, 2022

证券代码：301123 证券简称：奕东电子 公告编号：2022-055

奕东电子科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满， 为保证董事会的正常运行，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2022年12 月28日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名 第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第二届董事 会独立董事候选人的议案》，公司现任独立董事对本次董事会换届选举暨提名董事候 选人事项发表了明确同意的独立意见。

经公司提名委员会资格审查，公司董事会在综合考虑股东意见等因素的基础上提 名邓玉泉先生、邓可先生、吴树先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历见 附件），提名胡加娥女士、阮锋先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历见附 件）。

通过对上述候选人相关情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第一百四十六 条规定的不得担任公司董事的情形、以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚 未解除的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。上述候 选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。本次独立董事候选 人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人胡加娥女士、阮锋先生 已取得独立董事资格证书；独立董事候选人中，胡加娥女士为会计专业人士。独立董

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事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司2023年第一次临时 股东大会审议。

公司第一届董事会董事陈晨先生、章顺文先生、张国军先生、王素芹女士于公司 第二届董事会正式选举生效后将不再担任公司董事、独立董事职务以及董事会下设各 专门委员会职务。公司董事会对陈晨先生、章顺文先生、张国军先生、王素芹女士任 职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。截至本公告披露日，陈晨先生通过深 圳南山合力投资管理合伙企业（有限合伙）持股的中航南山股权投资基金管理（深圳） 有限公司对中航基金的第二期实缴出资而间接持有公司0.7260万股股份。陈晨先生将 继续履行有关承诺事项。章顺文先生、张国军先生、王素芹女士未直接或间接持有公 司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

为适应公司发展需要，进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，提高决策 效率，提升公司治理水平，并结合实际情况，公司拟修订《公司章程》，将董事会成 员人数由7人调整为5人。并采用累积投票制在上述董事候选人中选举产生5名董事（其 中3名非独立董事、2名独立董事），共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会 董事任期三年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起算。为确保董事会的正 常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续依照法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

奕东电子科技股份有限公司董事会 2022年12月28日

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附件：第二届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历:

1、邓玉泉先生：1959年出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，毕业于华中工学 院（现华中科技大学），本科学历。邓玉泉于1981年至1988年任国营第七三三厂工程 师；1989年2月至1995年7月任东莞广宇电子实业有限公司总经理；1995年7月至1996年 12月任福建省新威电子工业有限公司副总经理；1997年5月至2019年12月历任东莞奕东 执行董事、董事长。2019年12月至今任奕东电子董事长。

截至本公告日，邓玉泉先生直接持有公司91,411,152股股份，通过东莞市奕东控股 有限公司间接持有公司45,101,093股股份，通过东莞奕孚投资咨询企业（有限合伙）间 接持有公司335,268股股份，通过东莞奕宁投资咨询企业（有限合伙）间接持有公司 82,066股股份，通过东莞奕萃投资咨询企业（有限合伙）间接持有公司50,040股股份， 通过东莞奕合投资咨询企业（有限合伙）间接持有公司207,166股股份。邓玉泉先生直 接和间接持有公司137,186,785股股份，股权比例合计为58.73%，为公司的实际控制人 之一。邓玉泉先生与董事、总经理邓可为父子关系，与邓可先生构成一致行动人。公 司自然人股东王刚为邓玉泉配偶的兄弟；公司副总经理张卫国为邓玉泉的表弟。除上 述关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间 不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存 在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。

2、邓可先生：1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于伦敦帝国理工 学院，硕士学历。邓可于2009年起至2019年12月历任东莞奕东FPC事业群总经理、总经 理及董事。2019年12月至今任奕东电子董事、总经理。

截至本公告日，邓可先生通过东莞奕孚投资咨询企业（有限合伙）间接持有公司 800,641股股份，占公司总股本的0.34%，为公司的实际控制人之一。邓可先生与董事 邓玉泉为父子关系，与邓玉泉先生构成一致行动人，除上述关系外，与其他持有公司5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》

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中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不是失信被 执行人。

3、吴树先生：1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中国人民大学， 本科学历。吴树于2006年5月至2006年9月任奕东电子财务部会计；2006年9月至2011年 12月任珠海友邦电子材料有限公司财务部财务经理；2011年12月至2018年1月历任湖北 奕宏财务部财务经理、副总经理；2018年1月至2019年12月历任东莞奕东财务管理中心 副总监、财务总监及董事。2019年12月至今任奕东电子董事、财务总监。

截至本公告日，吴树先生通过东莞奕孚投资咨询企业（有限合伙）间接持有公司 100,080股股份，占公司总股本的0.04%。吴树先生与其他持有公司5%以上股份的股东 及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担 任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

二、独立董事候选人简历:

1、胡加娥女士：1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于澳门城市大 学，硕士学历。胡加娥于2005年1月至2008年3月任东莞市众泰会计师事务所有限公司 审计主管；2008年4月至2010年1月任东莞市华联会计师事务所有限公司审计经理； 2010年2月至今任大信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计高级经理。

截止本公告披露日，胡加娥女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、 持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规 定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、阮锋先生：1946年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学教授、 博士研究生导师。对金属成形模具、塑料及橡胶成型模具、模具CAD/CAM/CAE技术、制 造业信息化、数控加工机床及数控加工技术、快速成形、塑性加工摩擦学等方面进行 过较深入的研究。

现任国家模具产品质量监督检验中心（广东）学术带头人、广州市模具协会专家

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组组长、《塑性加工学报》、《锻压技术》、《模具工业》、《模具制造》杂志编委； 广州毅昌科技股份有限公司独立董事。

曾任华南理工大学模具研究室主任、广东省模具工业协会会长、中国机械工程学 会塑性加工分会常务理事、广东省机械工程学会锻压分会理事长、佛山市模具协会专 家组组长、广东省机械工程学会理事、广州市机电工程学会理事、日本塑性加工学会 会员；巨轮股份有限公司、广东伊立浦电器（德奥通航）股份有限公司独立董事。

截止本公告披露日，阮锋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、 持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规 定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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