YD Electronic Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 25, 2022

奕东电子科技股份有限公司

2021 年度独立董事述职报告（王素芹）

各位股东及股东代表：

本人王素芹作为奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董 事会独立董事，在2021 年度任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》和《独 立董事工作制度》等有关法律、制度的规定和要求，认真、独立、勤勉地履行了 独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，切实维护了公司的整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2021 年度任职期间履职情 况述职如下：

一、出席会议情况

2021年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营 决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。

1、2021 年出席董事会情况

2021 年度，公司共召开了7 次董事会，本人作为公司独立董事按照董事会 会议通知亲自出席了6 次会议，缺席1 次（因工作原因未能出席），未有委托其 他董事出席董事会会议情况。

2、投票情况

本着对公司和全体股东诚信和负责的态度，本人在召开董事会前，能够主动 调查、获取做出决议所需要的情况和资料，关注公司的生产经营、财务状况和法 人治理结构，认真审阅公司各项议案和定期报告，为董事会的重要决策做了充分 的准备工作。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出独立意见。站在有 利于公司发展和保护全体投资者利益的角度，本着客观、审慎的原则，本人对董 事会的各项提案均投了赞成票，没有提出异议、反对、弃权的情形。

3、2021 年度，本人任职期内，公司共召开了1 次股东大会，本人亲自出席 了1 次会议。

二、发表独立意见的情况

根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，2021 年度，本人对公司有关事项发表了独立意见，具体如下：

1. 本人在2021 年3 月17 日公司召开的第一届董事会第八次会议上就《关 于公司截至2020 年12 月31 日内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司2020 年度利润分配方案的议案》、《关于公司2020 年度日常关联交易执行情况及2021 年度预计日常关联交易的议案》、《关于公司2021 年度非独立董事薪酬方案的 议案》、《关于公司2021 年度独立董事薪酬方案的议案》、《关于公司2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》发 表了同意的独立意见；

2. 本人在2021 年9 月30 日公司召开的第一届董事会第十三次会议上就《关 于公司截至2021 年6 月30 日内部控制自我评价报告的议案》发表了同意的独立 意见；

3. 本人在2021 年11 月19 日公司召开的第一届董事会第十四次会议上就 《关于公司截至2021 年9 月30 日内部控制自我评价报告的议案》发表了同意的 独立意见。

三、董事会专门委员会工作情况

公司2021 年度共计召开了2 次审计委员会、1 次薪酬与考核委员会、本年 度没有召开提名委员会。出席委员会会议情况如下：

	审计委员会	审计委员会	薪酬与考核委员会	薪酬与考核委员会	提名委员会	提名委员会
独立董事	应出席 次数	实际出席 次数	应出席次 数	实际出席 次数	应出席 次数	实际出席 次数
王素芹	2	2	1	1	0	0

报告期内，本人担任公司第一届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委 员会委员、提名委员会委员，按照《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪 酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定， 主持第一届董事会薪酬与考核委员会的日常工作，认真、负责参与相关工作，切 实履行了董事会专门委员的职责。

四、对公司进行现场调查的情况

2021年度，本人利用到公司参加董事会及不定期走访等机会，对公司进行了 多次实地调查，充分了解公司生产经营和财务管理、资金往来、内控制度建设与 执行、董事会决议执行、内部审计工作等情况。同时，通过电话和电子邮件等方 式，本人与公司其他董事、高管人员及相关人员保持密切联系。除此之外，本人 还积极关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情 况，掌握公司的生产经营管理动态，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎 地行使表决权，有效地履行了独立董事职责。

五、保护股东合法权益方面所做的其他工作

1、持续关注公司的信息披露工作。督促供公司严格按照《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2020 年12 月修订）》等法律法规、规章制度的要求，保 证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。深入了解公司的生产经营和 财务法律状况、管理和内控制度的实行情况、董事会决议执行情况、财务运作、 资金往来等情况，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，并以电话、邮件 等多种方式与公司的其他董事、独立董事、监事、高级管理人员以及其他重要岗 位人员保持密切的沟通和联系，关注外界环境对公司可能产生的影响，勤勉忠实 地履行了独立董事应尽的责任。

2、认真学习相关的法律、法规和规章制度，加深对相关法规，尤其是涉及 到公司法人治理结构等方面的认识和理解，切实加强和提高对公司和投资者权益 的保护能力。

六、其他工作

1、未有提议召开董事会会议的情况。

2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

• 3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

最后，感谢公司管理层及相关工作人员在本人2021 年的工作中给予的积极 配合与支持，在此表示衷心的感谢！2022 年，本人将按照相关法律法规继续勤 勉尽职地履行独立董事职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展 建言献策。本人将继续秉承对公司及股东利益高度负责的态度，发挥独立董事的

作用，积极维护公司利益及股东的合法权益，切实保护中小股东的利益，对促进 公司稳健经营起到应有的作用。

特此报告。

奕东电子科技股份有限公司 独立董事：王素芹 2022 年4 月22 日