YD Electronic Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 25, 2022

奕东电子科技股份有限公司

2021 年度独立董事述职报告(张国军)

各位股东及股东代表:

本人张国军作为奕东电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董 事会独立董事,2021 年度任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》和《独立 董事工作制度》等有关法律、制度的规定和要求,认真、独立、勤勉地履行了独 立董事的职责,依法合规地行使了独立董事的权利,切实维护了公司的整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2021 年度任职期间履职情况 述职如下:

一、出席公司董事会及股东大会的情况

1、2021 年出席董事会情况

2021 年度,公司共召开了 7 次董事会,本人作为公司独立董事按照董事会会 议通知均亲自出席了会议,未有缺席或委托其他董事出席董事会会议情况。

2、投票情况

本着对公司和全体股东诚信和负责的态度,本人在召开董事会前,能够主动 调查、获取做出决议所需要的情况和资料,关注公司的生产经营、财务状况和法 人治理结构,认真审阅公司各项议案和定期报告,为董事会的重要决策做了充分 的准备工作。会议上认真审议每个议题,积极参与讨论并提出独立意见。站在有 利于公司发展和保护全体投资者利益的角度,本着客观、审慎的原则,本人对董 事会的各项提案均投了赞成票,没有提出异议、反对、弃权的情形。

3、2021 年度,本人任职期内,公司共召开了 1 次股东大会,本人亲自出席 了 1 次会议。

二、发表独立意见的情况

根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定,2021 年度,本人对公司有关事项发表了独立意见,具体如下:

1、本人在 2021 年 3 月 17 日公司召开的第一届董事会第八次会议上就《关 于公司截至 2020 年 12 月 31 日内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2020

年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度预计日常关联交易的议案》、《关于公司 2021 年度非独立董事薪酬方案的 议案》、《关于公司 2021 年度独立董事薪酬方案的议案》、《关于公司 2021 年 度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》发表 了同意的独立意见。

2、本人在 2021 年 9 月 30 日公司召开的第一届董事会第十三次会议上就《关 于公司截至 2021 年 6 月 30 日内部控制自我评价报告的议案》发表了同意的独立 意见。

3、本人在 2021 年 11 月 19 日公司召开的第一届董事会第十四次会议上就《关 于公司截至 2021 年 9 月 30 日内部控制自我评价报告的议案》发表了同意的独立 意见。

三、董事会专门委员会工作情况

公司 2021 年度共计召开了 1 次战略委员会、本年度没有召开提名委员会。 出席委员会会议情况如下:

	战略委员会		提名委员会
独立董事	应出席次数	实际出席次数	应出席次数	实际出席次数
张国军	1	1	0	0

报告期内,本人担任公司第一届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委 员,按照《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》等相 关制度的规定,主持第一届董事会提名委员会的日常工作,认真、负责参与相关 工作,切实履行了董事会专门委员的职责。

四、对公司进行现场调查的情况

2021年度,本人利用到公司参加董事会及不定期走访等机会,对公司进行了 多次实地调查,充分了解公司生产经营和财务管理、资金往来、内控制度建设与 执行、董事会决议执行、内部审计工作等情况。同时,通过电话和电子邮件等方 式,本人与公司其他董事、高管人员及相关人员保持密切联系。除此之外,本人 还积极关注传媒、网络有关公司的相关报道,及时获悉公司各重大事项的进展情

况,掌握公司的生产经营管理动态,在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎 地行使表决权,有效地履行了独立董事职责。

五、保护股东合法权益方面所做的其他工作

1、持续关注公司的信息披露工作。督促供公司严格按照《深圳证券交易所 创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》等法律法规、规章制度的要求,保证 公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。深入了解公司的生产经营和财 务法律状况、管理和内控制度的实行情况、董事会决议执行情况、财务运作、资 金往来等情况,认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察,并以电话、邮件等 多种方式与公司的其他董事、独立董事、监事、高级管理人员以及其他重要岗位 人员保持密切的沟通和联系,关注外界环境对公司可能产生的影响,勤勉忠实地 履行了独立董事应尽的责任。

2、认真学习相关的法律、法规和规章制度,加深对相关法规,尤其是涉及 到公司法人治理结构等方面的认识和理解,切实加强和提高对公司和投资者权益 的保护能力。

六、其他工作

1、未有提议召开董事会情况。

2、未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

最后,感谢公司管理层及相关工作人员在本人 2021 年的工作中给予的积极 配合与支持,在此表示衷心的感谢!2022 年,本人将按照相关法律法规继续勤勉 尽职地履行独立董事职责,积极参与公司重大事项的决策,为公司的健康发展建 言献策。本人将继续秉承对公司及股东利益高度负责的态度,发挥独立董事的作 用,积极维护公司利益及股东的合法权益,切实保护中小股东的利益,对促进公 司稳健经营起到应有的作用。

特此报告。

奕东电子科技股份有限公司 独立董事:张国军 2022 年 4 月 22 日