YD Electronic Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2022

May 12, 2022

证券代码:301123 证券简称:奕东电子 公告编号:2022-037

奕东电子科技股份有限公司

关于延期召开2021年年度股东大会并增加临时提案暨年度

股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

奕东电子科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2021 年年度股东大会延期召开,会议召开时间由原定的2022年5月19日延期至 2022年5月23日,股权登记日不变,仍为2022年5月12日。

公司于2022年4月26日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2021年年度股东大会的 通知》(公告编号:2022-025),公司定于2022年5月19日召开2021年年度股东大会。

2022年5月11日,公司召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于增加公 司经营范围暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,该议案需提交公司股 东大会审议;本次会议同时审议了《关于延期召开2021年年度股东大会的议案》, 因会议筹备、工作安排等需要,结合公司实际情况及保证股东大会顺利召开,公司 董事会决定将2021年年度股东大会延期至2022年5月23日召开。为提高股东大会决策 效率,公司控股股东邓玉泉先生于2022年5月11日提请公司董事会将《关于增加公司 经营范围暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》以临时提案的方式提交公 司2021年年度股东大会一并审议。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大 会规则》及《奕东电子科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关 规定。单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出 临时提案并书面提交召集人。经核查,截至本公告披露日,邓玉泉先生持有公司股 份91,411,152股,占公司总股本的39.13%,符合向股东大会提交临时提案的主体资 格,临时提案的内容属于公司股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项, 符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交 公司2021年年度股东大会审议。

除增加上述1项临时提案事项及延期召开股东大会外,公司2021年年度股东大会 的会议召开方式、地点、股权登记日等其他事项均保持不变,现将更新后的股东大 会有关事宜补充通知如下:

一、召开会议的基本情况:

1、股东大会届次:公司2021年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开经第一届董事会第十八次会议 和第一届董事会第十九次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间:

(1)现场会议时间:2022年5月23日(星期一)14:30。

(2)网络投票时间:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年5月23日(星期 一)9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2022年5月23日(星期 一)9:15-15:00。

5、会议的召开方式:

本次股东大会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择 现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次 投票表决结果为准。

(1)现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出 席现场会议;

2

(2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票 时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日:2022年5月12日(星期四)

7、出席对象:

(1)截至股权登记日2022年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东,均有权以本通知公 布的方式参加本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托代理 人(该股东代理人不必为本公司股东,授权委托书详见附件2)出席会议和参加表决, 或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:广东省东莞市东城街道东城东路9号东城国际酒店3楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》	√
5.00	《关于公司<2021年年度报告全文及其摘要>的议案》	√
6.00	《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》	√

7.00	《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于续聘2022年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
10.00	《关于修订<董事会议事规则>等公司治理制度的议案》
10.01	修订《股东大会议事规则》	√
10.02	修订《董事会议事规则》	√
10.03	修订《监事会议事规则》
10.04	修订《对外担保管理制度》	√
10.05	修订《对外投资管理制度》	√
10.06	修订《关联交易管理制度》
10.07	修订《独立董事工作制度》√
11.00	《关于2022年度日常关联交易预计情况的议案》√
12.00	《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√

说明:

(1)上述议案6、议案11关联股东需回避表决,关联股东不可以接受其他股东委 托投票。

(2)上述议案将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或 者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况进行单独计票并公开 披露。

(3)上述第1-11项议案已由2022年4月22日召开的公司第一届董事会第十八次会 议、第一届监事会第八次会议审议通过。

上述第12项议案已由2022年5月11日召开的公司第一届董事会第十九次会议审议通 过。此议案由控股股东提议,作为临时提案增加到本次股东大会审议。

独立董事对相应事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司刊登在巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(4)公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

1、登记时间:2022年5月16日(星期一)9:00-11:30,13:30-17:00;

2、登记地点:广东省东莞市东城区同沙科技工业园奕东电子科技股份有限公司 (信函登记请注明"股东大会"字样)。

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

(2)法人股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件(加盖公章)、本人身份 证、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,凭营业执照复印件(加盖 公章)、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证 等办理登记手续。

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在会议登记日下午 5点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

四、网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交 易所交易系统投票和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网 络投票的操作流程详见附件1。

五、其他事项

1、会议联系人:谢张

联系电话:86-769-38830828

传真:86-769-38830829

电子邮箱:ir@yidong.com.cn

地址:广东省东莞市东城区同沙科技工业园

邮编:523127

2、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

3、鉴于疫情防控需要,为保护股东健康,降低感染风险,公司建议各位股东、股 东代理人尽量通过网络投票方式参会。股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管 控,参加现场会议人员需登记并测量体温、出示"健康码"、"行程码"、"24小时 内核酸阴性证明"。如不配合防疫工作的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

六、备查文件

5

1、《第一届董事会第十八次会议决议》;

2、《第一届监事会第八次会议决议》;

3、《第一届董事会第十九次会议决议》。

附件:

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

3、股东登记表

特此公告。

奕东电子科技股份有限公司董事会

2022年5月13日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:351123

2、投票简称:奕东投票

3、填报表决意见

本次股东大会议案均为非累积投票提案,对于非累积投票提案,填报表决意 见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对所有非累积投票提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年5月23日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间:2022年5月23日(现场会议召开当日)9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交 所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

7

奕东电子科技股份有限公司

2021年年度股东大会授权委托书

兹授权委托_________先生(女士)代表本单位(本人)出席奕东电子科技股份有 限公司2021年年度股东大会,并按以下指示代为行使表决权及代为签署本次会议需要 签署的相关文件,没有明确投票指示的,授权由受托人按自己的意见投票。

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票		同意 反对 弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》	√
5.00	《关于公司<2021年年度报告全文及其摘要>的议案》	√
6.00	《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于续聘2022年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√
10.00	《关于修订<董事会议事规则>等公司治理制度的议案》

10.01	修订《股东大会议事规则》	√
10.02	修订《董事会议事规则》	√
10.03	修订《监事会议事规则》	√
10.04	修订《对外担保管理制度》	√
10.05	修订《对外投资管理制度》	√
10.06	修订《关联交易管理制度》	√
10.07	修订《独立董事工作制度》	√
11.00	《关于2022年度日常关联交易预计情况的议案》	√
12.00	《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√

委托人单位名称或姓名(签字/盖章):

委托人身份证号码或营业执照:

委托人证券账号:

委托人持股数量:

委托人股份性质:

是否具有表决权:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托日期:

附注:1、单位委托须法定代表人签字并加盖单位公章;

2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

• 3、委托人对受托人的指示,以在上表"同意"、"反对"、"弃权"下面 的方框中打"√"为准,对同一提案不得有两项或多项指示;
• 4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

奕东电子科技股份有限公司

2021年年度股东大会股东登记表

截止2022年5月12日下午15:00交易结束时本人(或本单位)持有奕东电子 (301123)股票,现登记参加公司2021年年度股东大会。

股东名称(姓名)
联系电话
身份证或营业执照号码
股东账户号码
持有股数
日期