YCIC Eco-Technology Co.,Ltd. — Governance Information 2023

Apr 26, 2023

云南交投生态科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为规范云南交投生态科技股份有限公司（以下 简称“公司”）董事和高级管理人员的产生，优化董事会和经 理层的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《云南交投生态科技股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定， 公司设立董事会提名委员会，并制定本细则。

第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》 设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、高级管理人员 的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占 多数。

第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独 立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内 选举，并报请董事会批准产生。

第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定

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补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条 提名委员会的主要职责权限：

（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对 董事会的规模和构成（包括技能、知识及经验方面）向董事 会提出建议；

（二）研究董事及高级管理人员的选择标准和程序，并 向董事会提出建议；

（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；

（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提 出建议；

（五）董事会授权的其他事宜。

第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交 董事会审议决定。

第四章 决策程序

第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》 的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理 人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成意见后提交董 事会审议通过，并遵照执行。

第十条 董事、高级管理人员的选任程序：

（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研 究公司对新董事、高级管理人员的需求情况；

（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部 以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；

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（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职等情况，形成书面材料；

（四）取得被提名人对提名的同意，否则不能将其作为 董事、高级管理人员人选；

（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员 的任职条件，对初选人员进行资格审查； （六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向 董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和 相关材料；

（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。 第五章 议事规则

第十一条 提名委员会根据需要召开会议，并于会议召 开前两天通知全体委员，会议由主任委员主持。当主任委员 不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职 责，该委员必须是独立董事；主任委员既不能履行职责，也 不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情 况及时向公司董事会报告，由董事会指定一名委员代行主任 委员职责，该委员必须是独立董事。

第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员 出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决 议，必须经参会委员过半数通过。

第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投 票表决；可以采用现场会议方式，也可以采用非现场会议的 通讯方式召开。

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第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监 事及其他高级管理人员列席会议。

第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为 其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会 议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本 细则的规定。

第十七条 提名委员会会议应当有书面记录，出席会议 的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委 员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。 会议档案包括会议通知、会议材料、委员代为出席的授权委 托书、经与会委员签字确认的会议记录、决议等，由董事会 办公室负责保存。提名委员会会议档案的保存期限为10 年。

第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应 以书面形式报公司董事会。

第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密 义务，不得擅自披露有关信息。

第六章 附 则

第二十条 本实施细则自董事会决议通过之日起执行。 第二十一条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、 法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布 的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时， 按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。

第二十二条 本细则解释权归属公司董事会。

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